Nghệ An: Khám xét nhà Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức

2 ngày trướcBài gốc

Lực lượng công an đang kiểm tra, khám xét nhà bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức trên đường Ngô Đức Kế, TP Vinh (Nghệ An).

Theo đó, vào chiều ngày 3/1, nhiều phương tiện của lực lượng công an đang đỗ trước ngôi nhà riêng của Chủ tịch Công ty CP tập đoàn Thiên Minh Đức. Lực lượng công an địa phương cũng có mặt tại đây để đảm bảo an ninh trật tự.

Ngoài Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức, bà Chu Thị Thành còn được biết đến là mẹ của “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa và cũng là chủ sở hữu của hàng loạt công ty con khác như: Công ty TNHH Thiên Phú, CTCP Trung Long,...

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào hoạt động từ năm 2001. Thiên Minh Đức có vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng. Nhà sáng lập Chu Thị Thành nắm cổ phần chi phối với 77,15%, ông Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77% và phần còn lại thuộc về ông Vương Đình Quán.

Sau 22 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistic, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi…

Trụ sở Tập đoàn Thiên Minh Đức, TP Vinh (Nghệ An).

Trước đó, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (công bố ngày 4/1/2024), Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường (BVMT) lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp.

Do đó, từ năm 2018 đến hết năm 2021, tổng số tiền thuế BVMT kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế BVMT kê khai lại tăng thêm là 3.287 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tại thời điểm 31/10/2022, một số đầu mối xăng dầu còn nợ, chưa nộp ngân sách Nhà nước số tiền thuế BVMT là 6.323 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2022, có 6/15 đầu mối được thanh tra đang nợ tiền thuế bảo vệ môi trường là 3.219 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, mặc dù còn nợ ngân sách tiền thuế BVMT nhưng một số thương nhân đầu mối đã cho một số cá nhân vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ đồng.

Trong đó, CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức (từ năm 2017 đến năm 2022) cho ông Chu Đăng Khoa (thường được gọi là đại gia kim cương), Phó Tổng giám đốc và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT công ty mượn số tiền 7.485 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân nêu trên còn nợ công ty tổng số tiền là 1.396 tỷ đồng.

Hiện, Thiên Minh Đức đang nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng và bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn từ năm 2023. Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT cũng bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Ngọc Tuấn

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/nghe-an-kham-xet-nha-chu-tich-tap-doan-thien-minh-duc-d54943.html