Nghệ An khởi tố nhóm mua bán trái phép hóa đơn thuế

12 giờ trướcBài gốc

Ngày 17/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Vụ án liên quan hoạt động kinh doanh khoáng sản của Công ty TNHH Sơn Thái Long và một số doanh nghiệp khác, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3 tỷ đồng.

Phát hiện dấu hiệu bất minh trong thu mua khoáng sản

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Sơn Thái Long, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản (sỏi) do Vũ Sơn (sinh năm 1979, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc, có biểu hiện bất minh trong việc thu mua khoáng sản không có hóa đơn, không rõ nguồn gốc. Số khoáng sản này được mua từ các công ty được cấp phép khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Sơn Thái Long do Vũ Sơn điều hành đã cấu kết với một số công ty trong tỉnh và các tỉnh phía Bắc để mua hóa đơn, chứng từ trái phép nhằm “hợp thức hóa” lượng khoáng sản không có hóa đơn, nguồn gốc hợp pháp.

Khám xét 9 địa điểm, bắt giữ 6 đối tượng

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phá án, đồng loạt khám xét 9 địa điểm tại các tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Công an đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Vũ Sơn; Phan Đức Duy (sinh năm 1990, trú tại xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên); Vũ Thị Khánh Huyền (sinh năm 2002), Trần Thị Huệ (sinh năm 1987, cùng trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Trọng Nam (sinh năm 1972), Trương Thị Ngãi (sinh năm 1974, cùng trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Cơ quan Công an đã tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng đối với các đối tượng. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Quy mô thu mua, tiêu thụ khoáng sản

Khai tại Cơ quan Công an, các đối tượng cho biết Công ty TNHH Sơn Thái Long do Vũ Sơn làm Giám đốc, điều hành, trung bình mỗi tháng thu mua từ 3.000 - 4.000 tấn sỏi, cát, đá các loại từ các mỏ khai thác trên địa bàn các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp (trước đây) rồi vận chuyển về bãi tập kết hoặc bán trực tiếp cho khách hàng tại các tỉnh phía Bắc.

Nguồn hàng chủ yếu được Công ty TNHH Sơn Thái Long thu mua từ Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đức Hoàng (địa chỉ: xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) do Nguyễn Trọng Nam làm Giám đốc và Trương Thị Ngãi (cổ đông góp vốn) điều hành. Để tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng, các đối tượng thường tổ chức vận chuyển sỏi trong khung thời gian từ 02 giờ đến 05 giờ sáng.

Đối tượng Vũ Sơn tại Cơ quan Công an

Mua hóa đơn để hợp thức hóa hàng hóa không có chứng từ

Do trữ lượng khai thác được cấp phép hạn chế, phần lớn số sỏi bán cho Công ty TNHH Sơn Thái Long là hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Để hợp thức hóa nguồn gốc đầu vào, dưới sự chỉ đạo của Vũ Sơn, Vũ Thị Khánh Huyền và Trần Thị Huệ (kế toán Công ty TNHH Sơn Thái Long) đã cấu kết với Công ty TNHH An Thịnh Phát ATK (địa chỉ: xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên) do Phan Đức Duy làm Phó Giám đốc để mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo xác định ban đầu, hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước của các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 3 tỷ đồng.

Khởi tố bị can theo Điều 221 Bộ luật Hình sự

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Sơn, Nguyễn Trọng Nam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can đối với Phan Đức Duy, Vũ Thị Khánh Huyền, Trần Thị Huệ, Trương Thị Ngãi về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/nghe-an-khoi-to-nhom-mua-ban-trai-phep-hoa-don-thue-411277.html