Người phụ nữ bị bạn trai của em gái chiếm đoạt số tiền lớn

3 giờ trướcBài gốc

Theo cáo trạng, Nguyễn Bình Định là đối tượng đã có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào năm 2011. Năm 2019, Định quen biết và nảy sinh tình cảm với chị P.N.H (SN 1989), ở Hà Nội.

Quá trình yêu đương, chị H đưa Nguyễn Bình Định về ra mắt gia đình tại Hải Phòng. Tại đây, bị can gặp chị P.T.Q (SN 1987) - chị gái chị H. Thấy chị Q kinh doanh dịch vụ du lịch và gia đình có khu vực nuôi trồng thủy sản lớn tại TP Hải Phòng nên Định nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Ảnh minh họa

Thực hiện hành vi lừa đảo, Định nói với chị Q về việc sẽ tiến tới hôn nhân với em gái chị này và muốn kiếm tiền để lo cho cuộc sống gia đình sau này. Sau đó, bị can lấy lý do cần tiền để làm ăn, nhiều lần hỏi vay tiền của chị Q.

Ban đầu, Định chỉ vay chị Q số tiền từ 20 - 100 triệu đồng, rồi trả nợ sòng phẳng và đúng hẹn, nhằm tạo lòng tin với người thân bạn gái. Sau đó, Định rủ chị Q cùng đầu tư kinh doanh và hứa hẹn sẽ giúp xin được nguồn vốn ODA, nhằm chiếm đoạt tiền.

Khoảng đầu tháng 6-2020, bị can nói dối với chị Q về việc đang góp vốn vào một công ty để mở trường mầm non tư thục tại Hà Tĩnh. Định rủ chị Q góp tiền tham gia đầu tư, lợi nhuận được hưởng theo tỷ lệ vốn góp.

Ngày 10-6-2020, chị Q nhờ em trai đưa trực tiếp cho Định 50.000 USD (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng) để góp vốn. Cũng trong khoảng thời gian này, bị can biết chị Q có ý định mua xe ô tô nên nói với chị gái người yêu để mình mua hộ xe, sẽ được giảm thuế.

Tin tưởng, ngày 19-6-2020, chị Q chuyển 850 triệu đồng cho Định. Đến ngày 24-6-2025, bị can hỏi vay chị Q 250 triệu đồng và được đáp ứng.

Ngày 26-6-2020, Định tự soạn thảo Hợp đồng góp vốn ký ngày 26-6-2020 giữa Định và Giám đốc doanh nghiệp để đầu tư hạng mục giáo dục. Trong đó, Định góp 7 tỷ đồng. Bị can chụp ảnh, gửi cho chị Q và nói Dự án Xây dựng trường mầm non đang thiếu tiền đầu tư.

Định sẽ chuyển 850 triệu đồng chị Q chuyển khoản để mua ô tô và 250 triệu đồng cho vay trước đó sang đầu tư dự án. Khi nào rút được vốn về, Định sẽ mua xe ô tô cho chị Q. Thời gian sau, Định tiếp tục đưa ra lý do thiếu tiền đầu tư để thúc giục chị Q chuyển thêm tiền.

Tin tưởng bạn trai em gái, từ ngày 30-6-2020 đến ngày 9-7-2020, chị Q chuyển khoản tổng số tiền 115 triệu đồng cho Định. Tổng số tiền chị Q đã chuyển cho Định để đầu tư vào việc mở trường mần non tư thục là hơn 2,3 tỷ đồng.

Đến tháng 7-2020, Định nói dối chị Q việc mình có mối quan hệ với các cơ quan chức năng ở trung ương và nước ngoài, có khả năng xin được nguồn vốn ODA của Chính phủ là 150 tỷ đồng để đầu tư vào khu vực nuôi trồng thủy sản của gia đình chị Q.

Để xin được đầu tư số tiền trên, chị Q cần đưa tiền để Định lo đối ngoại, xin nguồn vốn về. Tiếp tục tin tưởng bạn trai em gái, từ ngày 14 đến 28-7-2020, chị Q đã chuyển hơn 3,1 tỷ đồng cho Định.

Đến khoảng đầu tháng 8-2020, bị can gọi điện cho chị Q nói, do tình hình bệnh dịch Covid -19 đã ảnh hưởng đến quá trình giải ngân vốn ODA. Để được giải ngân nhanh, chị Q phải chi tiền hỗ trợ nhà nước trong việc phòng chống dịch bệnh nên chị Q đồng ý và chuyển hơn 1,3 tỷ đồng.

Đến đầu năm 2021, Định tiếp tục nói với Q là cần tiền để đi quan hệ, gặp gỡ, tiếp khách xin giải ngân nguồn vốn ODA. Do lúc này số tiền chị Q bỏ ra đã nhiều nên chị này phải vay mượn người thân để chuyển cho Định với hy vọng nguồn vốn ODA sẽ sớm được giải ngân… Tổng số tiền chị Q đã chuyển cho Định để xin đối ngoại đầu tư vốn ODA là hơn 5,7 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền Định đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Q ở cả hai vụ trên là hơn 8,1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền nhận được, bị can sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân hết và mới khắc phục được 500 triệu đồng.

Minh Long

Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/nguoi-phu-nu-bi-ban-trai-cua-em-gai-chiem-doat-so-tien-lon-post639730.antd