Người phụ nữ mất tiền tỷ vì thường xuyên nhờ thao tác chuyển tiền hộ

2 giờ trướcBài gốc

Theo cáo trạng, vào tháng 10-2021, Trần Thị Hảo cùng chị Trần Thị Kh. (SN 1983, trú tại Hà Nội) mở gian hàng trên các sàn thương mại điện tử ShopeeFood, GrapFood, Now và chuyển tiền để mua các gói chạy quảng cáo tăng lượt tương tác cho gian hàng thông qua Nguyễn Anh Thế và các đối tượng tên Lợi, Thanh, Hồng.

Đến cuối tháng 10-2022, Hảo phát hiện ra việc đã bị Thế, Lợi, Thanh, Hồng lừa đảo, đưa ra các thông tin gian dối để lấy tiền của Hảo và chị Kh. Tuy nhiên, Hảo không thông báo việc này cho đối tác biết.

Mặc dù Hảo và chị Kh. thường xuyên gặp nhau, song nạn nhân không biết nhiều về điện thoại. Khi dùng tài khoản để chuyển tiền, chị Kh. thường đưa điện thoại cho Hảo và bảo bị cáo chuyển tiền hộ.

Do đó, Hảo nhớ mật khẩu Internet Banking tài khoản của chị Kh. Cũng từ đó, Hảo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm doạt tài sản của nạn nhân.

Từ ngày 1-12-2022 đến ngày 13-6-2024, Hảo thuê người sử dụng các số điện thoại 09848939…, 03250702…, 0968598… và 0878690… giả danh tên là “Hồng”, nhân viên Công ty ShopeeFood, nhân viên tài chính, nhân viên kỹ thuật của Công ty Shopee hoặc nhân viên ngân hàng ... gọi điện thoại cho chị Kh.

Những người được nhờ gọi điện thoại là các sinh viên (không rõ thông tin, là người Nghệ An hoặc Hà Tĩnh) thường xuyên đến quán ăn của Hảo.

Theo kịch bản của Hảo, những sinh viên này gọi điện, yêu cầu chị Kh. phải đưa điện thoại của mình cho Hảo và chuyển tiền đến các tài khoản khác để đối soát tài khoản. Việc này nhằm rút được số tiền hơn 5,7 tỷ đồng (gọi là tiền hỗ trợ gạch giá) về ví điện tử gian hàng của chị Kh. trên ứng dụng ShopeeFood.

Do tin tưởng, nạn nhân đã chuyển tiền và đưa điện thoại cho Hảo. Sau đó, Hảo sử dụng điện thoại của nạn nhân để đăng nhập vào tài khoản InternetBanking và chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của Hảo hoặc các tài khoản ngân hàng khác để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên, Trần Thị Hảo đã chiếm đoạt của chị Kh. tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo mới trả lại được 550 triệu đồng và còn chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng.

Minh Long

Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/nguoi-phu-nu-mat-tien-ty-vi-thuong-xuyen-nho-thao-tac-chuyen-tien-ho-post636680.antd