Nhà đầu tư thao túng tài sản mã hóa có thể bị phạt 2 tỷ đồng

14 giờ trướcBài gốc

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo sửa đổi các nghị định liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó có quy định mới về tài sản mã hóa.

Cụ thể, phạt tiền 300.000 - 500.000 đồng với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa nhưng không thực hiện xác minh danh tính nhà đầu tư mở tài khoản. Thậm chí tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thể bị phạt lên tới 1 tỷ đồng nếu không đảm bảo thông tin quảng cáo, tiếp thị về tài sản mã hóa chính xác, đầy đủ, rõ ràng, không gây hiểu lầm. Trong trường hợp tổ chức không quản lý tách biệt tài sản mã hóa của khách hàng với tài sản của họ có thể bị phạt 1 - 1,5 tỷ đồng.

Dự thảo cũng đề xuất phạt tiền 1,5 - 2 tỷ đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thực hiện một trong các hành vi vi phạm như thực hiện tự doanh tài sản mã hóa hoặc cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản mã hóa hoặc cung cấp nền tảng phát hành tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép. Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được cấp phép tại Việt Nam. Qủang cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, hay không đảm bảo tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin, bảo vệ tài sản của khách hàng.

Bộ Tài chính đề xuất xử phạt từ 300.000 đồng đến 2 tỷ đồng đối với vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Đối với hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa, Bộ Tài chính đề xuất mức phạt từ 1,5 - 2 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vi phạm quy định có thể bị đình chỉ hoạt động này trong 3 - 5 tháng.

Phạt 100 triệu - 200 triệu đồng nếu nhà đầu tư không mở tài khoản và chuyển tài sản mã hóa đang sở hữu về lưu giữ, giao dịch tại các tổ chức được cơ quan này cấp phép.

Tài sản mã hóa là một loại tài sản số theo quy định tại Bộ luật Dân sự, được thể hiện dưới dạng dữ liệu số, được tạo ra, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên môi trường điện tử.

Trước đó, chiều ngày 9/5, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, trong đó có các quy định mới về tài sản mã hóa. Ngay sau đó, các đại biểu tiếp tục thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau trong dự thảo luật này. Các cơ quan hữu quan cũng đã tham gia làm rõ, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị từ đại biểu.

Cuối tháng 3, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về thí điểm phát hành, giao dịch tiền mã hóa, tài sản mã hóa. Trong đó, cơ quan này đề xuất cơ chế phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong quản lý với sàn giao dịch tiền mã hóa, tài sản mã hóa thí điểm.

Theo đại diện Bộ Tài chính, loại tài sản này phát triển không ngừng, phức tạp, tiềm ẩn rủi ro với nhà đầu tư và thị trường tài chính. Do đó, trong giai đoạn đầu thí điểm với quy mô hạn chế và được kiểm soát, việc cơ quan quản lý tham gia giám sát sẽ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Việc này cũng giúp có thời gian đưa ra chính sách phù hợp quản lý tiền mã hóa, tài sản mã hóa.

Theo Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), tính đến cuối 2024, Việt Nam có khoảng 17 triệu người sở hữu tài sản mã hóa, nằm trong top 7 toàn cầu. Năm ngoái, Việt Nam nhận về hơn 105 tỷ USD tiền mã hóa, giảm so với mức 120 tỷ USD của 2023. Khoảng 20 sàn giao dịch loại tiền này hoạt động tại Việt Nam.

Bộ Tài chính quy định 5 hành vi được xem là thao túng thị trường tài sản mã hóa

Thứ nhất, tổ chức hay cá nhân sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng liên tục giao dịch tài sản mã hóa nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.

Thứ hai, thông đồng với nhau giao dịch tài sản mã hóa mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá tài sản mã hóa, cung cầu giả tạo.

Thứ ba, giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh giao dịch tài sản mã hóa gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá tài sản mã hóa, thao túng giá tài sản mã hóa.

Thứ tư, tổ chức hay cá nhân đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại tài sản mã hóa, về tổ chức phát hành tài sản mã hóa nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại tài sản đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại tài sản đó.

Thứ năm, sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá tài sản mã hóa.

Thanh Hoa

Nguồn Vnbusiness : https://vnbusiness.vn//tien-te/nha-dau-tu-thao-tung-tai-san-ma-hoa-co-the-bi-phat-2-ty-dong-1106819.html