Nhà Thủ Đức thông tin về vụ án hoàn thuế GTGT

7 giờ trướcBài gốc

Theo thông tin cập nhật trên website của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House, HoSE: TDH), phiên tòa sơ thẩm ngày 24/4/2025 xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính” giữa Nhà Thủ Đức và Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa kết thúc.

Theo đó, Tòa đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ThuDuc House liên quan đến số tiền hoàn thuế GTGT hơn 365 tỷ đồng và số tiền thuế GTGT chậm nộp (tính đến ngày 25/12/2020) do Trịnh Tiến Dũng cầm đầu, trục lợi, chiếm đoạt, móc nối với các nhân sự cũ của ThuDuc House trong bản án hình sự phúc thẩm ngày 03/05/2024 của TAND TP HCM.

Cụ thể, Tòa án đã tuyên hủy các quyết định hành chính của Chi cục Thuế Khu vực II liên quan đến số tiền hoàn thuế GTGT hơn 365 tỷ đồng và số tiền lãi chậm nộp.

Thành lập từ năm 2001, Thuduc House được biết là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lâu đời tại TPHCM. Năm 2006, doanh nghiệp này niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM với mã giao dịch TDH.

Chuyên kinh doanh bất động sản nhưng Thuduc House lại liên quan trực tiếp đến vụ án buôn lậu linh kiện điện tử, dẫn đến chiếm đoạt tiền hoàn thuế trong giai đoạn 2017 – 2019.

Trong giai đoạn 2017-2020, Trịnh Tiến Dũng bị cáo buộc đã chỉ đạo việc thành lập nhiều doanh nghiệp "ma", nhằm mục đích lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa là linh kiện điện tử (với thuế suất 0%) và tổ chức hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước

Để thực hiện hành vi này, Dũng đã chỉ đạo cấp dưới cấu kết với một số cá nhân lãnh đạo của Thuduc House trước đây để lập và ký khoảng 334 hợp đồng với các công ty nước ngoài. Các cá nhân này đã lập nhiều bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TPHCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng trên danh nghĩa Thuduc House.

Hành vi của các bị cáo đã bị Tòa án phúc thẩm TAND TP. Hồ Chí Minh ngày 03/05/2024 tuyên xử ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng Giám đốc Thuduc House) 3 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm 6 tháng tù so với án sơ thẩm), Nguyễn Ngọc Trường Chinh (cựu Phó Tổng Giám đốc Thuduc House) và Quan Minh Tuấn (cựu Kế toán trưởng Thuduc House) lần lượt là 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 15 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cũng tại bản án phúc thẩm ban hành ngày 3/5, HĐXX TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên buộc Thuduc House phải hoàn trả cho Cục thuế TP số tiền 365,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đây là tiền thuế giá trị gia tăng Thuduc House được hoàn từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019.

Ảnh minh họa

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Thuduc House đã nộp 365,5 tỷ đồng này vào tài khoản tạm giữ của Bộ Công an để phục vụ điều tra.

Đồng thời, theo bản án hình sự phúc thẩm ngày 03/05/2024, ThuDuc House được xác định là người “bị hại”. Số tiền phạt chậm nộp phát sinh từ số tiền hơn 365 tỷ đồng là do các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội để chiếm đoạt nên ThuDuc House không có trách nhiệm nộp khoản phạt chậm trả.

Bản án cũng đã tuyên buộc, 18 bị cáo trong vụ án phải có trách nhiệm liên đới bồi hoàn cho Thuduc House tổng số tiền 340,2 tỷ đồng. Ngay sau khi có bản án phúc thẩm, Thuduc House đã chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để yêu cầu thi hành án đối với các bị cáo, với mục tiêu thu hồi số tiền 340,2 tỷ đồng nhưng cũng vô cùng khó khăn.

Đáng chú ý, mặc dù là pháp nhân chịu thiệt hại từ các hành vi sai phạm của các bị cáo trong vụ án hình sự nói trên, nhưng ThuDuc House liên tục nhận được nhiều quyết định cưỡng chế thuế bằng hình thức trích tiền từ tài khoản ngân hàng.

ThuDuc House cho biết trong suốt thời gian qua, công ty gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại khi gánh chịu hậu quả vừa là “bị hại”, vừa là “công cụ” phạm tội của các bị cáo trong vụ án hình sự cùng các rào cản và hạn chế từ các quyết định hành chính của Chi cục Thuế Khu vực II.

Do đó, ngày 27/05/2024, ThuDuc House đã có đơn khởi kiện hành chính đến Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tuyên hủy toàn bộ các quyết định hành chính của Cục Thuế TP.HCM liên quan đến việc truy thu số tiền chậm nộp 91,7 tỷ đồng cũng như các Quyết định cưỡng chế mà Cục Thuế TP.HCM đang áp dụng đối với Thuduc House.

Phiên tòa sơ thẩm ngày 24/04/2025 đã tuyên xử Thuduc House thắng kiện trong vụ án này.

Kết quả giải quyết của Tòa án là bước đệm quan trọng giúp ThuDuc House khôi phục lại hoạt động kinh doanh và mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Mới đây, ThuDuc House đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025 cho thấy dấu hiệu cải thiện trở lại với việc ghi nhận lãi sau thuế 5,7 tỷ đồng trong quý đầu năm, khả quan hơn nhiều so với mức lỗ 1,7 tỷ đồng cùng kỳ. Dù vậy, doanh nghiệp bất động sản này vẫn còn lỗ lũy kế 1.050 tỷ đồng.

Trước đó, chia sẻ của ông Trần Thành Vinh tại ĐHCĐ bất thường hồi tháng 2, từ năm 2022, ban điều hành TDH đã có một số quyết định đầu tư chưa hợp lý gây thất thoát, rủi ro cần phải trích lập dự phòng. Do đó, việc trích lập là cần thiết để đảm bảo quy định và phản ánh đúng giá trị thực tế, giải quyết dứt điểm các tồn tại, sai phạm của giai đoạn cũ, tái cấu trúc công ty trong giai đoạn mới.

“Về rủi ro khi công ty thua lỗ hai năm liên tiếp, chúng tôi đang rất nỗ lực xây dựng chiến lược, đội ngũ để đảm bảo kết quả kinh doanh năm 2025 sẽ có lãi” ông Vinh chia sẻ.

Minh Vy

Nguồn Vietnamdaily : https://vietnamdaily.kienthuc.net.vn/tai-chinh-ngan-hang/nha-thu-duc-thong-tin-ve-vu-an-hoan-thue-gtgt-246021.html