Điều tra ban đầu cho thấy Trung đã bịa chuyện có khách hàng cần tiền để trả khoản vay đến hạn, sau khi trả xong sẽ làm thủ tục vay lại (đáo hạn), qua đó lừa 5 người nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản do Trung làm chủ hoặc tài khoản do đối tượng nhờ người khác nhận giúp với tổng số tiền hơn 22 tỉ đồng.
Đối tượng Lê Ngọc Trung
Sau khi nhận tiền, đối tượng Trung dùng để trả nợ đã vay trước đó, đến khi không còn khả năng chi trả cho các bị hại, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Lê Long