Nhờ 'chị gu-gồ' thông ngôn, bạn trai xứ Trung Đông lừa hơn 18 tỷ đồng của một phụ nữ ở Gia Lai

một ngày trướcBài gốc

Sau khi hơn 18 tỷ đồng “đội nón ra đi” mà người tình tiến sĩ, bác sĩ xứ Trung Đông vẫn “bóng chim, tăm cá” trên mạng xã hội, người phụ nữ mới biết mình bị lừa, đành đến cơ quan Công an trình báo. Tiến hành điều tra, Công an tỉnh Gia Lai xác định đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, phần lớn đối tượng là người Nigeria và có “chân rết” tại nhiều quốc gia châu Á.

Đối tượng Okoye Emeka Gabriel và 4 phụ nữ Việt Nam liên quan đến vụ án bị đề nghị truy tố.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, cuối năm 2023, Công an tỉnh Gia Lai nhận được đơn trình báo của bà N.T.X. (1973, trú TP Pleiku, Gia Lai) về việc bị các đối tượng lừa đảo hơn 18 tỷ đồng qua mạng xã hội.

Theo đó, đầu tháng 10-2023, một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Steven Chen đã kết bạn với bà X. Từ những hình ảnh đăng trên Facebook cá nhân cho thấy Steven Chen có vẻ ngoài đẹp trai, có nhà đẹp, xe sang và đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới. Đồng thời, Steven Chen giới thiệu mình là tiến sĩ, bác sĩ đang công tác trong một đơn vị quân đội tại khu vực Trung Đông.

Steven Chen thường nhờ “chị gu-gồ” làm thông ngôn (tiện ích Google dịch) để nhắn tin bằng tiếng Việt với bà X. Sau thời gian nhắn tin qua lại, “Steven Chen” nói đã nảy sinh tình cảm với bà X. và người phụ nữ hồi xuân này cũng “mở lòng” với Steven Chen. Sau đó, Steven Chen hứa hẹn sẽ rời quân ngũ sang Việt Nam sinh sống để 2 người có thể gần gũi.

Tuy nhiên, Steven Chen nói với bà X., để có thể xuất ngũ thì phải đóng những khoản phí xuất, nhập cảnh quân đội, thanh toán vé máy bay đặc chủng... Steven Chen nói rằng mình có nhiều tiền nhưng không thể sử dụng vì đang trong quân đội nên phải nhờ người khác thanh toán, sau đó sẽ trả lại. Tin tưởng người tình online, bà X. đã 17 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Điều đáng nói, dù có quan hệ tình cảm qua mạng xã hội, nhưng bà X. chưa từng gọi video để thấy mặt người tình tiến sĩ, bác sĩ kia nhưng vẫn bị đối tượng quyến rũ lấy lòng tin. Khi bị hại ngỏ ý gọi video, đối tượng chỉ quay hình ảnh mập mờ ở một nơi bất kỳ rồi lấy lý do đang trong khu vực quân sự bị nhiễu sóng để né tránh.

Từ thông tin trình báo của người bị hại, Công an tỉnh Gia Lai xác định đây là vụ án phức tạp, nghiêm trọng với số tiền bị chiếm đoạt rất lớn nên thành lập Ban chuyên án để đấu tranh. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện đây là nhóm đối tượng với phần lớn là người Nigeria hoạt động ở nước ngoài và có “chân rết” tại nhiều quốc gia châu Á. Chúng đã tạo lập hồ sơ hoàn chỉnh của một người giả mạo làm bác sĩ, doanh nhân, binh sĩ có nhiều tài sản rồi “giăng bẫy”, nhắn tin làm quen với các phụ nữ ở độ tuổi 35-55.

Cụ thể, khi đã tạo được mối quan hệ mật thiết, các đối tượng cho biết muốn về Việt Nam sinh sống và sẽ gửi một gói hàng gồm USD, vàng... sang nhờ bị hại nhận giúp. Sau khi bị hại đồng ý, các đối tượng tiếp tục giả danh là nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên hải quan, nhân viên sân bay hoặc nhân viên thuế gọi điện yêu cầu bị hại gửi tiền phí vận chuyển gói hàng, tiền đóng phí hải quan, tiền phí thông quan... vào các số tài khoản ngân hàng ấn định để chiếm đoạt.

Qua điều tra, Ban chuyên án xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 150 tỷ đồng của nhiều nạn nhân tại các quốc gia như: Nhật Bản, Philippines, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam… Trong đó, riêng tại Việt Nam, cơ quan Công an đã xác định được 17 người bị lừa đảo với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng.

Lần sau dấu vết, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Emeka Gabriel (tên thường gọi là James, 1981) là một mắt xích quan trọng trong đường dây này. Đối tượng Gabriel nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019 theo diện hợp tác lao động nhưng sau đó đã bỏ trốn, trở thành lao động bất hợp pháp.

Đối tượng có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ Việt Nam và nhờ số tài khoản của những người này để nhận tiền mà bị hại trong các vụ lừa đảo chuyển đến. Sau đó, những phụ nữ này rút tiền mặt giao cho Gabriel để hưởng “hoa hồng”. Từ đây, đối tượng tiếp tục vận chuyển tiền mặt bằng đường xe khách sang Campuchia cho đồng bọn trong đường dây lừa đảo. Riêng Gabriel đã nhận và rút gần 80 tỷ đồng tẩu tán dòng tiền lừa đảo cho đồng bọn để hưởng “hoa hồng” hơn 700 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ rõ ràng, đối tượng Gabriel đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Gabriel về 2 hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ, khởi tố thêm 4 phụ nữ Việt Nam, gồm: Nguyễn Vân Quỳnh Trang (1986), Trần Nguyên Phương Thy (1993), Đặng Thị Thùy Dung (1970, đều trú TP Hồ Chí Minh), Đỗ Thị Nguyên (1977, trú Bình Dương) về các hành vi: “Mua bán, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngày 17-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho hay, đã chuyển hồ sơ vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng do nhóm đối tượng người nước ngoài và Việt Nam thực hiện sang Viện KSND cùng cấp để truy tố 5 đối tượng: Okoye Emeka Gabriel, Nguyễn Vân Quỳnh Trang, Trần Nguyên Phương Thy, Đặng Thị Thùy Dung và Đỗ Thị Nguyên.

G.L

Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/nho-chi-gu-go-thong-ngon-ban-trai-xu-trung-dong-lua-hon-18-ty-dong-cua-mot-phu-nu-o-gia-lai-post311828.html