Nhóm bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế

14 giờ trướcBài gốc

Quang cảnh phiên tòa

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2023 đến tháng 12/2023, Đinh Bạt N, Nguyễn Thị Phương T đã cùng nhau sử dụng thủ đoạn gian dối, sau khi sử dụng Công ty VĐ để mua hàng là dầu DO 0.05S-II của Công ty X dẫn đến bị âm nợ. N và T vẫn hứa hẹn thanh toán hết công nợ cho Công ty X nhưng không thực hiện.

Khi Công ty VĐ chưa thanh toán đủ tiền hàng cho Công ty X nhưng cả hai đã đề nghị và thống nhất với Vũ Đức N làm các lệnh xuất kho hàng hóa là DO 0.05S-II sai quy định để Đinh Bạt N, Nguyễn Thị Phương T chiếm đoạt tài sản của Công ty X tổng số tiền 20.142.820.000 đồng.

Từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2023, Đinh Bạt N và Nguyễn Thị Phương T đã sử dụng các công ty nội bộ có địa chỉ ở TPHCM, Cần Thơ, Tiền Giang do N và T trực tiếp đứng tên hoặc nhờ người thân đứng tên để thực hiện hành vi phát hành, mua bán, luân chuyển hóa đơn với mục đích trốn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền 259.712.941.756 đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa

HĐXX nhận định, Đinh Bạt N là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo, điều hành hoạt động của các công ty nội bộ và chỉ đạo T làm việc, là người hưởng lợi chính nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án về cả hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn thuế";

Đối với Nguyễn Thị Phương T là người cùng Đinh Bạt N tham gia chỉ đạo, điều hành hoạt động của các công ty nội bộ, trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài, là người hưởng lợi chính nên phải chịu trách nhiệm sau bị cáo Đinh Bạt N;

Đối với bị cáo Vũ Đức N biết các bị cáo Đinh Bạt N, Nguyễn Thị Phương T thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của Công ty X nhưng vẫn lập các lệnh xuất kho không đúng quy định nên là người giúp sức trong vụ án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Dựa vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, sau khi xem xét đánh giá khách quan, toàn diện tính chất mức độ hành vi phạm tội, thân nhân và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX quyết định xử phạt bị cáo Đinh Bạt N 14 năm tù; Nguyễn Thị Phương T 13 năm tù, Vũ Đức N 08 năm 06 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

Xử phạt bị cáo Đinh Bạt N 4 năm tù, Nguyễn Thị Phương T 3 năm tù về tội “Trốn thuế”. Tổng hợp hình phạt đối của bị cáo Đinh Bạt N là 18 năm tù; Nguyễn Thị Phương T 16 năm tù.

Hà Giang - Thùy Linh

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/nhom-bi-cao-lua-dao-chiem-doat-tai-san-va-tron-thue-487046.html