Nhóm vận hành 'web đen' và cổng trung gian thanh toán trái phép 1.200 tỷ đồng

12 giờ trướcBài gốc

Nhóm đường dây tại cơ quan điều tra.

Theo cổng thông tin Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 15 người có hành vi Tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền. Đây là chuyên án phức tạp, có số lượng bị can đông, số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cầm đầu điều hành đường dây là Phạm Trí Trung (SN 1993, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Trung được xác định là phụ trách viết code website hệ thống trung gian thanh toán trái phép và code website sex là Hoàng Ích Phiên (SN 1990, trú tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk), thu giữ nhiều hệ thống máy tính, hệ thống các thiết bị nạp hộ (máy GSM, 14 nghìn SIM điện thoại…).

Tại thời điểm bắt giữ, hệ thống trung gian thanh toán trái phép đang kết nối, xử lý 15 nghìn thẻ cào viễn thông được “đẩy” từ 46 game đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài với tổng giá trị thẻ gần 1 tỷ đồng và đã thực hiện việc nạp 7 nghìn thẻ cào viễn thông thanh toán, với tổng giá trị trên 600 triệu đồng cho các thuê bao di động (tần suất 3 giây/một mã); dữ liệu máy tính thể hiện nhóm đối tượng quản trị, vận hành 124 website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc có chứa nội dung dâm ô, khiêu dâm, đồi trụy và lịch sử giao dịch USDT (tiền điện tử).

Một số tang vật vụ án.

Để tổ chức đánh bạc, mỗi bị can thực hiện hành vi phạm tội “độc lập” và thực hiện từng “công đoạn” phạm tội khác nhau nhưng có sự liên kết không thể tách rời tạo thành một “tổ chức” tội phạm chặt chẽ, khép kín giữa các cổng game đánh bạc với hệ thống trung gian thanh toán trái phép.

Nhóm người có vai trò cầm đầu và các đối tượng là “đại lý” ở nhiều địa phương, không gặp mặt, chỉ trao đổi qua ứng dụng mạng xã hội kín (như telegrame) và chia thành từng nhóm nhỏ. Ngoài ra, với nhiều tên miền để thay đổi thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các website và sử dụng các địa chỉ IP giả để tránh sự phát hiện, ngăn chặn của cơ quan chức năng.

Nhóm người đăng nhập website đánh bạc được bộ phận “chăm sóc khách hàng” hướng dẫn sử dụng phần mềm IP giả. Để thu hút các con bạc, nhóm đường dây trên đăng tải các website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc được đấu nối với hệ thống trung gian thanh toán trái phép.

Về giao dịch dòng tiền, có hai hình thức: Nhóm nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép, các giao dịch chuyển tiền một lần tối đa là 499 triệu để tránh sự kiểm soát giao dịch của Ngân hàng. Nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử để tích trữ hoặc “chuyển giá trị” bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 người về các tội Tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền.

Ngày 30/5/2025, Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt tổng số trên 100 năm tù giam đối với 15 bị cáo; tịch thu sung quỹ nhà nước trên 25 tỷ đồng; kê biên đảm bảo thi hành án 2 căn hộ chung cư cao cấp, 2 xe ô tô hạng sang…

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/nhom-van-hanh-web-den-va-cong-trung-gian-thanh-toan-trai-phep-1200-ty-dong-post734499.html