Ninh Bình: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp vàng bạc trốn thuế hơn 2 tỷ đồng

5 giờ trướcBài gốc

Ngày 8/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương (sinh năm 1986, trú tại xã Phát Diệm) về tội "Trốn thuế". Bị can là người quản lý, điều hành Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng.

Thủ đoạn che giấu doanh thu qua tài khoản cá nhân

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định. Để hợp thức hóa hành vi, bị can thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau nhằm né tránh việc kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ.

Bên cạnh đó, Nguyễn Đức Dương yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng đứng tên nhân viên và người thân của mình. Toàn bộ dòng tiền này không được chuyển vào tài khoản ngân hàng chính thức của Doanh nghiệp Đức Thắng nhằm mục đích ngoài sổ sách.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Dương (áo đen).

Gian lận thuế quy mô hơn 1.500 tỷ đồng

Đáng chú ý, từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024, dù doanh nghiệp Đức Thắng vẫn duy trì hoạt động kinh doanh bình thường nhưng lại gửi thông báo tạm nghỉ kinh doanh tới cơ quan thuế. Hành vi này nhằm mục đích che giấu doanh thu thực tế không kê khai với số tiền lên đến hơn 1.500 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mà đối tượng đã trốn đóng là hơn 2,1 tỷ đồng. Đây là sai phạm nghiêm trọng được quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Khám xét và thu giữ nhiều tài liệu liên quan

Tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều bộ hồ sơ, tài liệu quan trọng. Các chứng cứ này phản ánh chi tiết việc quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tập trung lực lượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/ninh-binh-khoi-to-giam-doc-doanh-nghiep-vang-bac-tron-thue-hon-2-ty-dong-423623.html