Nộp phạt tiền tỷ vì vận chuyển trái phép hàng qua biên giới

5 giờ trướcBài gốc

Vận chuyển trái phép 55 kiện thuốc lá, rượu ngoại trị giá gần 9 tỷ đồng không hóa đơn, chứng từ, không khai báo hải quan từ Liên bang Nga về Khánh Hòa qua đường hàng không, 3 đối tượng liên quan đã phải nộp phạt với số tiền hàng tỷ đồng.

Phát hiện 55 kiện hàng vận chuyển trái phép

Theo cáo trạng, ngày 5-12-2020, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Cam Ranh giám sát, kiểm tra một chuyến bay từ Liên bang Nga về sân bay Cam Ranh đã phát hiện, thu giữ 55 kiện thuốc lá điện tử ngoại, rượu ngoại không hóa đơn, chứng từ, không khai báo hải quan, do Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1986), Mạc Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1983) cùng trú TP. Hà Nội và Bùi Xuân Tùng (sinh năm 1998, trú tỉnh Ninh Bình) vận chuyển về; tổng trị giá gần 8,98 tỷ đồng. Chủ số hàng hóa bị tạm giữ gồm: Hùng, bà Q.T.T.T (sống tại Liên bang Nga) và bà L. (sống tại Liên bang Nga, chưa rõ lai lịch).

Hội đồng xét xử tuyên án.

Điều tra xác định, khoảng cuối tháng 11-2020, bà N.L.T (trú TP. Hà Nội) đề nghị ông T.Q.V (nghiên cứu sinh tại Liên bang Nga) đứng ra làm thủ tục đề nghị hỗ trợ gửi hành lý của đại sứ quán trên chuyến bay dự kiến từ Liên bang Nga về Việt Nam vào ngày 5-12-2020 và tiếp nhận hàng khi đến sân bay Cam Ranh, sau đó giao lại cho Hạnh; đồng thời giới thiệu Hạnh với ông V. Bà N.L.T và Hạnh gửi hình chụp hộ chiếu của 2 hành khách để ông V. cung cấp cho hãng hàng không nhập thông tin hành khách ký gửi hành lý. Trước chuyến bay khoảng 4 ngày, Hạnh đã báo với Hùng về thông tin dự kiến chuyến bay, việc có thể chuyển rượu về Việt Nam dưới danh nghĩa hàng ngoại giao và cước hành lý. Theo thỏa thuận, phía Hạnh (đại diện chủ hàng) phải trả cho phía bà N.L.T hơn 207 triệu đồng, ông V. là người nhận tiền. Do làm ăn đã lâu nên các bên chỉ thỏa thuận miệng, sau đó tự ứng tiền chi phí; kết thúc công việc mới tính toán cụ thể. Hùng và Hạnh đã chuyển cho ông V. số tiền trên.

Kết quả giám sát, kiểm tra chuyến bay xác định có 54 kiện rượu ngoại và thuốc lá điện tử ngoại ký gửi đứng tên 2 hành khách trên chuyến bay, 1 kiện rượu ngoại ký gửi đứng tên Tùng. 2 hành khách trên không phải nhân viên, cán bộ ngoại giao. Khi họ đang làm thủ tục tại sân bay của Liên bang Nga thì có người tự xưng là người của đại sứ quán đến mượn hộ chiếu để hỗ trợ làm thủ tục và nhờ gửi hàng. Cả hai đã cho mượn hộ chiếu nhưng không rõ được gửi hàng gì, số lượng bao nhiêu, có khai báo hải quan không. Số hàng bị tạm giữ không phải của họ. 1 trong 2 hành khách khai nhận đã mua vé qua dịch vụ của bà Q.T.T.T; bà này đã gọi điện thoại nói có người của đại sứ quán liên hệ, hỗ trợ làm thủ tục xuất vé. Tùng làm công nhân tại Liên bang Nga, đã nhờ đồng nghiệp mua giúp rượu ngoại để mang về Việt Nam biếu người thân. Số rượu này không có hóa đơn, chứng từ về việc mua bán và nguồn gốc xuất xứ. Tùng không quen biết các đối tượng khác trong vụ án. Sau khi số hàng trên bị bắt giữ, ông V. đã cung cấp 12 file ghi âm hội thoại giữa ông với Hạnh, Hùng và bà N.L.T.

3 bị cáo hầu tòa

Cuối tháng 1-2025, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm, xác định Hùng, Hạnh biết rõ các kiện hành lý ký gửi nêu trên không có hóa đơn, chứng từ, nhưng cố ý lợi dụng danh nghĩa hàng ngoại giao của đại sứ quán, cung cấp hình chụp hộ chiếu, chuyển tiền cho ông V. làm thủ tục, đóng cước vận chuyển, không khai báo hải quan, vi phạm về thủ tục đối với hành lý của người nhập cảnh mang hàng hóa vượt định mức hành lý miễn thuế; tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 8,84 tỷ đồng. Tùng vận chuyển trái phép hàng hóa bằng hình thức ký gửi hành lý không hóa đơn, chứng từ, không khai báo hải quan, vi phạm về thủ tục đối với hành lý của người nhập cảnh mang hàng hóa vượt định mức hành lý miễn thuế; tổng trị giá hàng hóa vi phạm 140 triệu đồng. Tòa đã tuyên phạt Hùng 1,15 tỷ đồng; Hạnh 1 tỷ đồng; Tùng 25 triệu đồng cùng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tịch thu toàn bộ số hàng nêu trên. Tòa cũng xác định ông V. không biết rõ nguồn gốc, xuất xứ, số lượng, chủng loại cụ thể của số hàng trên, không bàn bạc, thỏa thuận với Hạnh, Hùng về chi phí phải trả cho ông. Thời điểm đó, ông V. đang ở Việt Nam, không biết rõ việc làm thủ tục gửi hàng và khai báo hải quan tại Liên bang Nga thế nào; hàng đã bị tạm giữ trước khi ông tiếp nhận nên chưa đủ chứng cứ xác định vai trò đồng phạm của ông. Cơ quan chức năng cũng không có tài liệu, chứng cứ trực tiếp xác định vai trò đồng phạm của bà N.L.T và một số người khác. Cơ quan điều tra đã yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đối với bà Q.T.T.T nhưng chưa có kết quả.

N.V

Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202502/nop-phat-tien-ty-vi-van-chuyen-trai-phep-hang-qua-bien-gioi-2723d0c/