Nữ bị cáo lập hồ sơ vay khống ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỷ

12 giờ trướcBài gốc

Theo cáo trạng, Phạm Minh Hạnh (sinh năm 1975) là cổ đông Công ty cổ phần thương mại Vĩ Sơn, từ tháng 5-2008 giữ chức Trưởng phòng Điều hành, phụ trách kinh doanh du lịch nội địa, quản lý và chi trả lương cho cộng tác viên. Lê Diệu Linh là em dâu của Hạnh.

Ảnh minh họa.

Do cần tiền chi tiêu cá nhân và đầu tư chứng khoán, khoảng tháng 7-2010, hai người bàn bạc kế hoạch lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Ngân hàng HSBC. Linh sử dụng thông tin của người thân, quen để mở tài khoản tại Ngân hàng HSBC. Sau đó, bị cáo nhờ Phạm Minh Hạnh lập hợp đồng lao động khống giữa Công ty cổ phần thương mại Vĩ Sơn với các cá nhân này.

Hàng tháng, Hạnh và Linh chuyển tiền vào các tài khoản trên nhằm tạo “vỏ bọc” là nhân viên được trả lương, qua đó đủ điều kiện làm hồ sơ vay tín chấp, mở thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 7-2010 đến 6-2014, Linh sử dụng giấy tờ của 22 người và của chính mình để lập 23 hồ sơ vay tín chấp, 20 hồ sơ mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Cùng hành vi, Hạnh sử dụng giấy tờ của 32 người và bản thân để lập 33 hồ sơ vay tín chấp, 31 hồ sơ mở thẻ tín dụng. Tổng số tiền Ngân hàng HSBC giải ngân từ các hồ sơ do Hạnh lập khoảng 4 tỷ đồng. Ngân hàng HSBC yêu cầu Hạnh và Linh bồi thường tổng cộng hơn 6,2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, Lê Diệu Linh điều trị tại Khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai từ 31-3 đến 17-4-2015, được chẩn đoán rối loạn trầm cảm tái diễn, giai đoạn nặng có loạn thần.

Tuy nhiên, kết luận giám định ngày 25-5-2016 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Bộ Y tế) nêu rõ, trước, trong và sau khi gây án, Linh không mắc bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định, bị cáo có biểu hiện rối loạn stress sau sang chấn, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Do đó, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên bị cáo Linh 13 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối với Phạm Minh Hạnh, cơ quan điều tra xác định người này điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ 24-8 đến 15-9-2015, với chẩn đoán theo dõi tâm thần phân liệt.

Kết luận giám định ngày 14-4-2016 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương xác định, trước và trong khi gây án, Hạnh không mắc bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Sau khi gây án và tại thời điểm giám định, Hạnh bị trầm cảm nặng kèm triệu chứng loạn thần, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan đến Hạnh, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này để chờ kết luận giám định, xử lý sau.

Bảo An - Cao Kỳ

Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/nu-bi-cao-lap-ho-so-vay-khong-ngan-hang-chiem-doat-tien-ty-745105.html