Nữ giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 166 tỷ đồng của hàng trăm người

3 giờ trướcBài gốc

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk mới tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Thao là Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến (thôn 2, phường Buôn Ma Thuột). Lợi dụng danh nghĩa pháp nhân của công ty, từ năm 2020 đến năm 2024, Thao huy động nhận tiền gửi của nhiều cá nhân với mức lãi suất đưa ra từ 0,6% đến 1,5%/tháng, bằng hình thức gửi không kỳ hạn, rút linh hoạt.

Người gửi tiền đều được cấp giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của công ty, từ đó, các nạn nhân tin tưởng gửi tiền vào công ty đầu tư kinh doanh, sinh lãi.

Sau khi nhận tiền, bà Thao chủ yếu sử dụng để trả tiền gốc và lãi khi người dân có nhu cầu đến rút tiền. Đồng nghĩa với việc, bà Thao “lấy của người trước trả cho người sau”, tạo cảm giác hoạt động gửi tiền có lãi, thanh toán sòng phẳng.

Cơ quan điều tra xác định, tới thời điểm hiện tại, đã có 249 cá nhân tố cáo Công ty Hoàng Quyến có hành vi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 166 tỷ đồng thông qua hình thức nhận ký gửi như trên.

Đáng chú ý, vào năm 2024, mặc dù công ty Hoàng Quyến đã mất năng lực tài chính, không có khả năng thanh toán nợ, có nguy cơ phá sản nhưng Thao vẫn tạo vỏ bọc năng lực kinh tế, sở hữu nhiều tài sản, kho nông sản lớn, đưa ra thông tin gian dối về việc gửi tiền sẽ được thanh toán tiền lãi từ 0,7% đến 1%/tháng để 5 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tin tưởng gửi hơn 2,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Thao dùng để thanh toán tiền gốc và lãi cho những người gửi tiền trước đó.

Vụ việc tiếp tục được phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Thanh Hà

Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/nu-giam-doc-lua-dao-chiem-doat-hon-166-ty-dong-cua-hang-tram-nguoi.html