Nữ giám đốc tham ô hơn 6 tỷ đồng của 2 công ty Hàn Quốc

9 giờ trướcBài gốc

TAND Tp. Đà Nẵng vừa tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Hà Xuyên (SN 1988, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng) 18 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Người này bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của 2 công ty.

Trước đó, tháng 4/2016, ông Lee Hoon Bok (SN 1970, quốc tịch Hàn Quốc) đến Việt Nam khảo sát thị trường để chuẩn bị đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất phụ trợ cho ngành dệt nhuộm. Do không am hiểu thủ tục pháp lý, ông Lee nhờ người quen giới thiệu nhân sự người Việt để hỗ trợ thành lập và vận hành doanh nghiệp.

Đỗ Thị Hà Xuyên bị phạt 18 năm tù về tội “Tham ô tài sản”

Nhờ khả năng giao tiếp tiếng Hàn lưu loát, Đỗ Thị Hà Xuyên được nhận vào làm việc và đề nghị Xuyên làm thủ tục đứng tên thành lập Công ty KSTC và Công ty KESAN.

Cũng trong năm 2016, do phải thường xuyên di chuyển giữa các nước nên ông Lee bổ nhiệm Xuyên làm Giám đốc điều hành Công ty KESAN, giao quyền ký kết chứng từ với ngân hàng, hải quan và các cơ quan chức năng. Đồng thời, Xuyên cũng được giao nhiệm vụ quản lý tài chính của cả 2 công ty và báo cáo định kỳ cho ông Lee.

Ban đầu, Xuyên mở tài khoản ngân hàng cho 2 công ty tại Vietcombank để phục vụ hoạt động kinh doanh. Tiền doanh thu bán hàng do khách hàng thanh toán đều được thực hiện thông qua chuyển khoản vào các tài khoản này.

Đến cuối tháng 10/2019, do gặp vướng mắc trong thanh toán quốc tế, Xuyên chủ động đề xuất mở thêm tài khoản cho 2 doanh nghiệp tại ngân hàng Publicbank. Tuy nhiên, khi mở tài khoản mới, Xuyên chỉ đăng ký mình được quyền truy cập và theo dõi biến động số dư.

Vì được giao quyền thực hiện giao dịch với ngân hàng và ông Lee tin tưởng giao quản lý tiền nên khi cần chi tiền, Xuyên chủ động ký séc rút tiền mặt hoặc chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng các công ty vào tài khoản đối tác.

Theo nhiệm vụ được giao, Xuyên phải gửi báo cáo chi tiêu, bản sao kê giao dịch trên sổ phụ tài khoản thanh toán của 2 công ty cho ông chủ Hàn Quốc. Từ đây, Xuyên phát hiện có thể dễ dàng chuyển tiền từ tài khoản thanh toán của 2 công ty vào tài khoản cá nhân, nếu không báo cáo thì ông chủ không biết. Theo đó, từ giữa tháng 11/2019, Xuyên bắt đầu thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng quyền điều hành doanh nghiệp, Xuyên ký séc rút tiền mặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản doanh nghiệp sang tài khoản cá nhân, với số tiền vượt quá nhu cầu thanh toán thực tế cho các đối tác. Số tiền dư được giữ lại và chi tiêu cho các mục đích cá nhân như mua nhà, đất, sửa chữa nhà cửa, thanh toán nợ nần, chi tiêu...

Không những vậy, Xuyên còn làm giả báo cáo tài chính. Mỗi tuần, Xuyên vẫn gửi cho ông Lee các bản báo cáo bằng tiếng Hàn, nhưng chỉ liệt kê các khoản thu chi liên quan đến hoạt động kinh doanh, tuyệt đối không nhắc đến các khoản tiền đã chuyển vào tài khoản cá nhân. Để đánh lừa ông chủ, Xuyên chỉnh sửa file sao kê giao dịch ngân hàng, xóa, thêm hoặc sửa các giao dịch trên bảng Excel tải từ hệ thống của ngân hàng Publicbank, rồi gửi cho ông Lee qua e-mail như bình thường.

Với thủ đoạn tinh vi như trên, trong thời gian từ tháng 11/2019 đến cuối tháng 5/2023, Xuyên đã chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 6 tỷ đồng của 2 công ty.

Cuối tháng 5/2023, nhận thấy có sự bất thường trong các báo cáo tài chính, ông Lee đã kiểm tra toàn bộ số liệu và phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan chức năng. Thời điểm này, Xuyên đã nghỉ việc nhưng không bàn giao bất cứ tài sản nào liên quan đến công ty, tài khoản ngân hàng của Xuyên cũng không còn tiền.

Minh Hằng

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/nu-giam-doc-tham-o-hon-6-ty-dong-cua-2-cong-ty-han-quoc-d57980.html