Núp bóng cho thuê lao động, nhóm đối tượng mua bán hóa đơn nghìn tỷ bị khởi tố

một giờ trướcBài gốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can để điều tra hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Các bị can gồm: Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Tiến Sơn, Dương Văn Quyết, Sái Văn Ngọc, Bùi Thị Thu và Nguyễn Văn Cường.

Công an Bắc Ninh khởi tố 6 đối tượng trục lợi từ dịch vụ cung ứng lao động. Ảnh: CACC.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác bảo đảm an ninh trong lĩnh vực lao động, việc làm trên địa bàn, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH STB Group có nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh.

Dù mới thành lập từ cuối năm 2023, doanh nghiệp này đã nhanh chóng mở nhiều chi nhánh, cung cấp lượng lớn lao động cho nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, tại trụ sở công ty không ghi nhận hoạt động tuyển dụng thực tế, trong khi người trực tiếp điều hành tuyển dụng cũng không phải đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều dấu hiệu bất minh liên quan hoạt động tài chính của công ty. Từ đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án đấu tranh.

Kết quả điều tra xác định, Công ty TNHH STB Group được thành lập từ tháng 11/2023, do Đào Thị Thủy (SN 1983, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) đứng tên đại diện pháp luật. Tuy nhiên, doanh nghiệp thực tế do Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn góp vốn thành lập, trong đó Thịnh được xác định là chủ sở hữu chính.

Do không đủ điều kiện đứng tên đại diện pháp luật trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, Thịnh và Sơn đã thuê bà Thủy làm giám đốc nhằm hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động. Sau khi được cấp phép, toàn bộ hoạt động điều hành được cho là do Trịnh Văn Thịnh quản lý.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình hoạt động, công ty có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về cho thuê lại lao động, tuyển dụng, quản lý lao động, ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghĩa vụ thuế cũng như quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Đáng chú ý, từ tháng 11/2023 đến ngày 31/1/2026, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn không trực tiếp tuyển dụng lao động mà thông qua nhiều cá nhân trung gian, thường gọi là “Vendor”, để thuê lại giấy phép cung ứng lao động.

Nhóm này sau đó tự tuyển lao động, đồng thời xuất bán tổng cộng 5.647 hóa đơn giá trị gia tăng cho 654 doanh nghiệp tại nhiều địa phương như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên… Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn được xác định hơn 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan công an cho biết, Thịnh và Sơn đã thống nhất với các “Vendor” nhằm hợp thức hóa hồ sơ cung ứng dịch vụ lao động và xuất hóa đơn để hưởng phí từ 2-5% giá trị hóa đơn trước thuế.

Hậu Linh

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/nup-bong-cho-thue-lao-dong-nhom-doi-tuong-mua-ban-hoa-don-nghin-ty-bi-khoi-to-d66632.html