Ông chủ sàn tiền số ONUS và chiêu dụ nhà đầu tư

5 giờ trướcBài gốc

Theo đó, bị can Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, ở Cần Thơ), Ngô Thị Thảo (người sáng lập, điều hành Cty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold) và 7 bị can khác bị khởi tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền.

Theo đại diện A09, đơn vị này và Cục An ninh điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số địa phương tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng thành lập 52 công ty, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân. Cảnh sát đã bắt giữ, triệu tập làm việc với 142 đối tượng, trong đó có cả chủ mưu, cầm đầu, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu, vật chứng của vụ án.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân cùng các đồng phạm đã phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS.

Lẽ ra, VNDC phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ ở các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1. Nhưng thực tế, số đồng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng như quy định để đảm bảo tính thanh khoản.

Sau đó, nhóm bị can đã tổ chức lễ ký kết và truyền thông đồng VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì Snack House nhằm mở rộng mạng lưới ra toàn khu vực. Chuỗi đã có 30 điểm bán ở Cần Thơ, 20 điểm bán ở miền Tây và 1.000 điểm bán bánh mì trên cả nước.

Bị can Vương quảng cáo, người tiêu dùng có thể dùng voucher VNDC đổi bánh mì tại tất cả chi nhánh Snack House nhưng thực chất là không có. Nhóm này cũng thông tin rằng VNDC kết hợp với các đối tác như JSC và Go24 ra mắt sàn thương mại điện tử siêu thị VNDC, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (A09) thông tin tại Họp báo.

Bị can còn cho quảng cáo rằng VNDC đã tham gia vào sàn giao dịch do Singapore phát hành. Nhưng thực tế tất cả đều là chiêu trò và công ty do Vương đứng tên thành lập. Nhóm của Vương thuê các Kols để tuyển dụng đại lý, chân rết nhằm khai thác, truyền cảm hứng, quảng bá khiến nhiều nhà đầu tư tham gia.

Sau khi lôi kéo được rất nhà đầu tư, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo mong muốn. Sau một thời gian vận hành, làm giá khiến các nhà đầu tư thua lỗ, nhóm của Vương dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Từ đây, đồng tiền ảo không còn giá trị.

Sau đó, các bị can lại tiếp tục phát hành các dự án tiền ảo với tên gọi khác nhưng cùng một quy trình như trên để thu hút nhà đầu tư. Theo đại diện A09, đây là một hệ sinh thái rất lớn, có quy mô đặc biệt lớn, lừa đảo rất nhiều người.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/ong-chu-san-tien-so-onus-va-chieu-du-nha-dau-tu.html