Phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cá cược 'Cắt đá tìm ngọc'

10 giờ trướcBài gốc

Cán bộ điều tra làm việc với đối tượng Vũ Văn Hải, một trong những đối tượng cầm đầu của đường dây lừa đảo.

Ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 30 đối tượng về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn cá cược “Cắt đá tìm ngọc” được livestream trên mạng xã hội. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8-2024 đến thời điểm bị bắt giữ, đường dây là đã lừa đảo rất nhiều người với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng lập các trang Fanpage “Phỉ thúy thiên bảo”, “Đá đến đổi vận”, “Đá Ngọc thô”, “Đồ trang sức giàu có”, “Đá may mắn”… Các đối tượng thường xuyên tổ chức livestream cá cược cắt đá với mục đích tìm ra ngọc quý để kêu gọi những người xem tham gia mua suất đặt cược rồi chiếm đoạt tài sản.

Khi các bị hại vào các trang đó sẽ có sẵn một đường link chuyển tiền đặt cọc và khi nhận được một lượng tiền nhất định thì chúng cắt liên lạc với bị hại. Đặc biệt, chúng sử dụng đường link, số tài khoản công khai nên bị hại thường bị cuốn vào và rất khó phát hiện được, đến khi mất tiền mới biết là mình bị lừa.

Các đối tượng sử dụng “đá thô được làm bằng nguyên liệu “bột đá” đúc lại thành viên với các hình dạng khác nhau, đường kính từ 5cm - 10cm được phun sơn màu xanh lục để lừa người xem. Đồng thời, chúng đưa ra mức lương, thưởng hấp dẫn để lôi kéo nhiều người Việt Nam sang Trung Quốc tham gia với vai trò như liên lạc với bị hại, hướng dẫn bị hại chuyển tiền; tạo ra các “nick ảo” bình luận cá cược, chặn các bình luận phát hiện ra thủ đoạn lừa đảo.

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, một trong những đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Thị Chi (1989) và Vũ Văn Hải (1995, cùng trú TP Móng Cái, Quảng Ninh). Sau khi câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, Chi và Hải đã thuê nhà tại thành phố Đông Hưng và tuyển người Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc tham gia với mức lương từ 5.000 - 6.000 Nhân dân tệ/tháng. Qua xác minh ban đầu, có khoảng gần 100.000 giao dịch chuyển tiền của các bị hại đến các tài khoản lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Hiện trường 1 phòng livestream cá cược “cắt đá tìm ngọc” trong đường dây lừa đảo.

Công an tỉnh Quảng Ninh đánh giá, đây là chuyên án lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đầu tiên mà địa điểm các đối tượng đặt tại Trung Quốc với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong vụ án này, các bị can người Việt Nam với vai trò là đồng phạm đã tự nguyện chủ động tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không bị ép buộc như trong các vụ án lừa đảo xuyên biên giới khác. Quá trình đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn, vì nhóm đối tượng này thuê địa điểm và thực hiện hành vi phạm tội bên Trung Quốc, người bị hại là người Việt Nam nên công tác thu thập chứng cứ để nắm được đối tượng tham gia, vai trò mức độ như thế nào để đánh giá từng đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

T.H

Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/pha-chuyen-an-lua-dao-chiem-doat-tai-san-duoi-hinh-thuc-ca-cuoc-cat-da-tim-ngoc-post312884.html