Phá đường dây cung cấp tài khoản cho ổ nhóm lừa đảo tại Campuchia

2 giờ trướcBài gốc

Ngày 17/1, Công an Tp. Đà Nẵng cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố, bắt giữ 35 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, cung cấp cho các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Phần lớn những người bị bắt thường trú tại Tp. Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây này hoạt động tinh vi, có tổ chức chặt chẽ, chuyên thu gom các tài khoản ngân hàng không chính chủ để cung cấp cho các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến đang hoạt động tại Campuchia. Theo đó, các ổ nhóm tội phạm tại Campuchia sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền do bị hại chuyển đến.

Các đối tượng tại Cơ quan CSĐT (ảnh CA)

Ngay sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, các đối tượng lập tức luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc, xóa dấu vết dòng tiền, nhằm gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, mặc dù hệ thống ngân hàng đã triển khai các biện pháp xác thực sinh trắc học theo quy định, tuy nhiên các đối tượng vẫn sử dụng nhiều thiết bị điện tử, phần mềm và ứng dụng công nghệ cao để qua mặt hệ thống kiểm soát.

Kết quả điều tra cũng xác định tổng dòng tiền giao dịch qua các tài khoản liên quan lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với tần suất giao dịch dày đặc, diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm, nội dung chuyển khoản không rõ ràng hoặc để trống.

Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, triệt phá thành công chuyên án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.

Bên cạnh bắt giữ 35 đối tượng với tội danh nêu trên, cơ quan điều tra đã thu giữ hàng trăm tài khoản ngân hàng, nhiều điện thoại di động, thiết bị điện tử phục vụ việc xác thực, chuyển tiền cùng các tài liệu thể hiện hoạt động mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, kiểm soát giao dịch ngân hàng, góp phần phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

Minh Hằng

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/pha-duong-day-cung-cap-tai-khoan-cho-o-nhom-lua-dao-tai-campuchia-d64183.html