Phá đường dây thuê mở tài khoản ngân hàng quy mô 256 tỷ: Khởi tố 17 người, truy nã kẻ cầm đầu

7 giờ trướcBài gốc

Ngày 25/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được phát hiện ngày 16/1 tại tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Dương Văn Tùng (sinh năm 1992), Đoàn Văn Trường (sinh năm 1997), Phạm Văn Vinh (sinh năm 1987) và Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1995), đều trú tại tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng Tùng, Trường tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đối tượng Vinh, Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra, khoảng tháng 9/2024, Nguyễn Quang Trường và Nguyễn Đức Quân (cùng sinh năm 1987) quen biết khi làm thuê tại Campuchia cho Nguyễn Đức Tiến (sinh năm 1985, trú tại phường Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội). 2 người này được Tiến giao nhiệm vụ nhận và chuyển tiền lừa đảo qua các ứng dụng ngân hàng.

Do các ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học khi giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên, Tiến chỉ đạo họ về Việt Nam thuê người mở nhiều tài khoản, thuê chỗ ở tập trung để thực hiện quét khuôn mặt khi cần chuyển tiền.

Quân và Trường sau đó móc nối với Nguyễn Đức Linh (1983, trú tại Quảng Hanh, Quảng Ninh), thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh để tuyển thêm người mở tài khoản và quét sinh trắc học, trong đó có Tùng, Trường, Vinh và Sơn.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Đức Tiến kẻ cầm đầu đường dây. Ảnh: CACC

Các đối tượng khai được trả 15-20 triệu đồng/tháng để cung cấp thông tin cá nhân, mở tài khoản và thực hiện giao dịch theo yêu cầu của nhóm cầm đầu.

Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện các giao dịch tổng trị giá 256 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 17 đối tượng liên quan. Trong đó, Nguyễn Đức Tiến đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi Nguyễn Đức Tiến nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị người dân nếu có thông tin về đối tượng bị truy nã, liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh qua Điều tra viên Dương Doãn Tùng, số điện thoại: 0766.437.733.

Mộc Linh

Nguồn Thị Trường Tài Chính : https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/ngan-hang/pha-duong-day-thue-mo-tai-khoan-ngan-hang-quy-mo-256-ty-khoi-to-17-nguoi-truy-na-ke-cam-dau-154132.html