Phá đường dây tiền ảo 'Toptrade1' lừa đảo hơn 2.600 tỷ đồng

10 giờ trướcBài gốc

Theo điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động dưới vỏ bọc sàn giao dịch tiền ảo giả mạo mang tên “Toptrade1”, do Nguyễn Duy Thoại (SN 1995, trú tại Hải Phòng) cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo.

Thoại khai nhận đã thuê viết phần mềm dựng sàn BO “Toptrade1”, sau đó tạo nhiều ví điện tử trên nền tảng Binance để làm trung gian chuyển tiền. Đối tượng lôi kéo 8 đồng phạm góp vốn tham gia, cùng tổ chức quảng bá rầm rộ trên Telegram, Facebook, TikTok với những lời hứa hẹn “siêu lợi nhuận”.

Để tạo lòng tin, nhóm này thường xuyên khoe hình ảnh nhẫn kim cương, đồng hồ, khóa xe sang nhưng thực chất chỉ là hàng giả, đồng thời tung các clip, tài khoản ảo để giả mạo cảnh “đầu tư thắng lớn”. Khi nhà đầu tư nạp tiền, hệ thống sẽ hiện thông báo lãi gấp nhiều lần gốc, song toàn bộ chỉ là số liệu ảo và người tham gia không thể rút tiền.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, với tổng giá trị giao dịch ước tính 100 triệu USDT (tương đương hơn 2.600 tỷ đồng).

Tang vật thu giữ.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 2 ô tô, 22 điện thoại di động, 8 dàn máy tính cấu hình cao, 116 sim điện thoại, hơn 200 triệu đồng tiền mặt, hơn 2.000 trang tài liệu liên quan, cùng nhiều mô hình giả trang sức và khóa xe sang dùng để “làm màu” trước nạn nhân.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây lừa đảo công nghệ cao này.

Thanh Hằng

Nguồn Tài Chính : http://tapchitaichinh.vn/pha-duong-day-tien-ao-toptrade1-lua-dao-hon-2-600-ty-dong.html