Phát hiện 2 đối tượng thuê người vào ngân hàng mua ngoại tệ, tuồn ra 'chợ đen' kiếm lời

3 giờ trướcBài gốc

Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội mới phát hiện 2 đối tượng tổ chức thuê người có hộ chiếu đi mua ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố, sau đó bán lại ở thị trường “chợ đen” để hưởng chênh lệch tỷ giá.

Thông tin thuê người đi mua ngoại tệ được đăng tải trên mạng xã hội. (Ảnh: CACC).

Theo cơ quan công an, những người được thuê sẽ cung cấp thông tin căn cước công dân, hộ chiếu để các đối tượng làm hồ sơ mua ngoại tệ. Tiền công được trả khoảng 1-1,2 triệu đồng/ngày.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, các đối tượng hẹn thời gian, địa điểm rồi trực tiếp đưa người được thuê đến ngân hàng mua ngoại tệ. Khi giao dịch xong, số ngoại tệ mua được sẽ được chuyển lại cho các đối tượng để mang ra thị trường “chợ đen” bán kiếm lời.

Công an TP Hà Nội cho biết, hành vi này có dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua, bán ngoại tệ trái phép. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, các đối tượng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hoặc bị xử lý hình sự.

Trước thực trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ mua, bán ngoại tệ tiền mặt tại các tổ chức được cấp phép và phải sử dụng đúng mục đích như du lịch, học tập, chữa bệnh, thăm viếng.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học, hình ảnh CCCD/CMND, hộ chiếu hay bất kỳ thông tin nhạy cảm nào cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Đồng thời, không nên đi mua hộ, mua thuê ngoại tệ cho người khác tại các tổ chức tín dụng dưới bất kỳ lý do gì.

Thanh Hà

Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/phat-hien-2-doi-tuong-thue-nguoi-vao-ngan-hang-mua-ngoai-te-tuon-ra-cho-den-kiem-loi.html