Phó tổng Giám đốc đơn vị sở hữu King Club bị 'tố' chiếm đoạt hơn 5,5 triệu USD

13 giờ trướcBài gốc

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Việt Hải Đăng có trụ sở chính tại khách sạn Equatorial (số 242, Trần Bình Trọng, TP. HCM) và có chức năng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Doanh nghiệp này cũng sở hữu Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều (King Club) tại khách sạn Pullman ở Hà Nội.

Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký hợp đồng cho Công ty HS của đối tượng Kim In Sung (sinh năm 1958, người Hàn Quốc) được kinh doanh, khai thác trò chơi có thưởng tại King Club trong khách sạn Pullman.

Khách sạn Pullman tại Hà Nội, nơi đường dây đánh bạc triệu USD hoạt động

Dù pháp luật quy định chỉ người nước ngoài mới được chơi trò chơi có thưởng, nhưng vì lợi nhuận Kim In Sung vẫn cho người Việt Nam vào đánh bạc tại King Club. Kim In Sung và đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trái phép với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng), qua đó hưởng lợi bất chính 9,2 triệu USD.

Đường dây đánh bạc này bị phát hiện vào ngày 22-6-2024, khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang nhiều đối tượng sát phạt nhau trong King Club. Tại thời điểm ấy, cơ quan công an đã thu giữ 40 máy trò chơi Slot; 2 máy Roulette, 1 máy Baccarat; gần 13 tỷ đồng; hơn 1,1 triệu USD; 22 triệu Won; 6,4 triệu Yên Nhật…

Tài liệu vụ án cho thấy, một trong những đồng phạm của Kim In Sung là Nguyễn Đình Lâm (sinh năm 1954) - Phó tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng. Kim In Sung, Nguyễn Đình Lâm và 3 bị can liên quan cùng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Bị can Lâm khai, ông chủ thực sự của Công ty Việt Hải Đăng là ông Võ Văn H. (sinh năm 1956, ở Hà Nội). Lâm từng nhận 400.000 USD từ phía Kim In Sung (tiền trả cho chi phí kinh doanh tại King Club) rồi chuyển toàn bộ cho ông H. Tuy nhiên, bị can Lâm không có tài liệu, chứng cứ chứng minh việc này.

Đường dây đánh bạc triệu USD bị lực lượng công an triệt phá

Quá trình điều tra vụ đánh tạc tại khách sạn Pullman, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nhận được đơn của ông Nguyễn Bình Đ. (sinh năm 1968, ở Hà Nội) tố cáo bị can Nguyễn Đình Lâm và ông Võ Văn H. có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, số tiền 5,57 triệu USD.

Cụ thể, ông Đ. cho hay từng “đặt cọc” số tiền trên để mua 49% Cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng và sở hữu 100% chi nhánh Câu lạc bộ OV TP. HCM, tại địa chỉ Khách sạn Equatorial, số 242 Trần Bình Trọng.

Về việc này, Nguyễn Đình Lâm khai từng cùng ông H. bàn bạc, ký thỏa thuận bán cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng và Câu lạc bộ OV TP. HCM cho ông Đ với giá trị thỏa thuận là 11,1 triệu USD, “đặt cọc” 3 triệu USD.

Sau đó, bị can Lâm được ông H. nhờ nhận tiền “đặt cọc” của ông Đ. nhiều lần, rồi đưa cho lại ông H. nhưng vẫn chưa đủ số tiền cam kết. Ông H. đã gia hạn nhiều lần và yêu cầu ông Đ. ký cam kết nếu không nộp đủ tiền thì phải chịu mất toàn bộ tiền đã “đặt cọc”.

Với tư cách Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, ông Trần Văn Long khai không biết việc mua bán cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng, Câu lạc bộ OV TP. HCM giữa bị can Lâm, ông H. với ông Đ.

Đến nay, ông Đ. và các cá nhân liên quan chưa cung cấp các tài liệu gốc gồm bản thỏa thuận nguyên tắc, các giấy biên nhận tiền, các bản cam kết, các giấy tờ, tài liệu thỏa thuận khác có liên quan. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chưa đủ tài liệu, căn cứ đánh giá, kết luận nên đã tách ra để xem xét, xử lý sau.

Về nội dung trên, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an giải quyết theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017 (giữ Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao với các bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) về việc “Phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố”.

Xuân Lâm

Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/pho-tong-giam-doc-don-vi-so-huu-king-club-bi-to-chiem-doat-hon-55-trieu-usd-post616965.antd