Phú Gia Thịnh có kê khai, nộp thuế?

7 giờ trướcBài gốc

Từ 2023, nhiều người dân là khách hàng mua đất nền phân lô có đơn thư đến cơ quan Thuế Đà Nẵng phản ánh việc Công ty Phú Gia Thịnh (Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh, trụ sở tại Đà Nẵng, do ông Lê Anh Triệu là Chủ tịch HĐQT) có dấu hiệu trốn thuế khi mua đi, bán lại, chuyển nhượng các hợp đồng/thỏa thuận góp vốn (viết tắt là HĐGV/TTGV) đầu tư đất nền với mức chênh lệch từ vài trăm đến vài tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Công ty Phú Gia Thịnh bán đất nền phân lô tại dự án New Danang City từ 2017

Khách hàng cho biết, nhiều người phải nộp số tiền chênh lệch rất lớn nhưng không được ghi nhận trong HĐGV/TTGV đã ký kết với Công ty Phú Gia Thịnh. Công ty CP Kinh doanh và Dịch vụ bất động sản PGT (do vợ ông Lê Anh Triệu làm giám đốc) - đơn vị phân phối của Công ty Phú Gia Thịnh - thu khoản tiền chênh lệch này.

Theo khách hàng, số tiền không kê khai, nộp thuế có thể lên đến hàng ngàn tỷ đồng ở tất cả các dự án Công ty Phú Gia Thịnh thu tiền như: Dự án Thanh Hoàng, Dự án New Danang City (tại Tp. Đà Nẵng cũ), Dự án Viêm Minh Hà Dừa, Dự án Mỹ Gia 2, Dự án An Thịnh – STO (tại tỉnh Quảng Nam cũ).

Đơn cử, tại Dự án Viêm Minh Hà Dừa, Công ty Phú Gia Thịnh thông qua đơn vị phân phối bán đất, đã thu tiền lên đến 95% giá trị hợp đồng nhưng từ 2018 đến nay không thực hiện công chứng chuyển nhượng QSDĐ cho khách hàng. Ngược lại, công ty này “ép” khách hàng nộp gấp đôi số tiền đã thỏa thuận tại hợp đồng thì mới chuyển nhượng, bằng không thì sẽ thanh lý, chấm dứt hợp đồng, trả lại tiền.

Phiếu thu chênh lệch ngày 18/10/2018 của khách hàng đã mua lại 1 lô đất tại dự án Viêm Minh Hà Dừa với số tiền chênh lệch hơn 320 triệu đồng nhưng hợp đồng thì vẫn ghi giá đã bán cho người đầu tiên, không bổ sung phần chênh lệch này

Đáng chú ý, khoảng 30 khách hàng chấp nhận nộp tiền gấp đôi để lấy sổ đỏ, nhưng hầu như Công ty Phú Gia Thịnh “bỏ ngoài sổ” khoản thu chênh lệch này. Công ty Phú Gia Thịnh cũng mua đi, bán lại nhiều lô đất, thu chênh lệch với số tiền hàng trăm triệu/lô đất nhưng chỉ ghi phiếu thu, không ghi nhận bổ sung vào hợp đồng. Trong khi đó, Chủ đầu tư dự án này khẳng định, không ủy quyền cho Công ty Phú Gia Thịnh bán đất và thu tiền.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Tp. Đà Nẵng đây là tranh chấp dân sự nên có văn bản hướng dẫn công dân khởi kiện. Tuy nhiên, vào tháng 5/2024, TAND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ) có công văn đề nghị Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an Tp. Đà Nẵng giải quyết theo thẩm quyền và phản hồi bằng văn bản cho Tòa án việc Công ty Phú Gia Thịnh bán trùng 24 lô đất với Chủ đầu tư Dự án Viêm Minh Hà Dừa. Hiện các vụ án vẫn đang chờ kết quả điều tra của cơ quan Công an.

Phiếu thu tiền chênh lệch của một khách hàng mua đất tại Dự án Khu dân cư Thanh Hoàng

Tương tự, tại Dự án khu dân cư Thanh Hoàng (hay còn gọi lai Phoenix Complex Thanh Hoàng) quy mô 100 lô đất nền, Công ty Phú Gia Thịnh đã bán hết và thu 98 tỷ đồng (khoảng 60 -70% giá trị hợp đồng) nhưng cũng không thực hiện việc tách sổ đỏ, chuyển nhượng QSDĐ như cam kết. Trong đó, Công ty Phú Gia Thịnh cũng mua đi bán lại các lô đất, thu tiền chênh lệch. Có phiếu thu chênh với số tiền lên đến 1.897.720.000 đồng nhưng chỉ thay đổi người đứng tên HĐGV/HĐGV, không ghi nhận tăng giá trị hợp đồng, không kê khai, nộp thuế số tiền chênh này.

Tại dự án New Danang City, từ 2017, Công ty Phú Gia Thịnh đã bán 531 lô đất nền, thu hơn 404 tỷ đồng. Tuy nhiên Công ty Phú Gia Thịnh cũng không ra sổ đỏ cho khách hàng mà lại đề xuất bãi bỏ quy hoạch chi tiết 1/500 và hiện nay lập quy hoạch chi tiết dự án mới “chồng lên” diện tích các lô đất nền đã bán cho người dân.

Tương tự như 2 dự án trên, Công ty Phú Gia Thịnh mua đi, bán lại các lô đất nhưng chỉ thay đổi người đứng tên HĐGV/TTGV, không thay đổi giá trị lô đất. Toàn bộ số tiền chênh lệch “bỏ ngoài sổ” không kê khai, nộp thuế… Người dân đã cung cấp cho cơ quan Thuế nhiều phiếu thu tiền chênh lệch, trong đó có các phiếu thu cùng ngày 8/3/2019 với số tiền thu chênh là 1.001.676.500 đồng hoặc 1.836.660.000 đồng…

Phiếu thu tiền chênh lệch của một khách hàng mua đất dự án New Danang City

Từ phán ánh của người dân, Chi cục Thuế quận Hải Châu (cũ) đã tiến hành làm việc với Công ty Phú Gia Thịnh. Theo Công văn số 28053/CCT-KTr1 ngày 16/6/2023 cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng Tp Đà Nẵng, cơ quan Thuế cho biết, qua làm việc, Công ty Phú Gia Thịnh không cung cấp được các hồ sơ liên quan đến việc chuyển giao HĐGV/TTGV cho bên thứ 3 như: Thông báo của các đối tác góp vốn về chuyển giao QSDĐ cho bên thứ 3; Cam kết của bên thứ 3 về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cho đối tác góp vốn; Văn bản xác nhận của Công ty Phú Gia Thịnh về việc đồng ý cho đối tác góp vốn chuyển nhượng cho bên thứ 3; Các chứng từ thu (phiếu thu) về chuyển giao HĐGV/TTGV.

Theo cơ quan Thuế, nội dung giải trình của Công ty Phú Gia Thịnh chưa phù hợp với thực tế và thỏa thuận trong HĐGV/TTGV đã ký kết với các đối tác, có dấu hiệu mua đi, bán lại, chuyển nhượng các HĐGV/TTGV với nhiều đối tác trên cùng một lô đất.

Do đó, Cơ quan Thuế đã có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (cũ) để tiến hành điều tra theo quy định. Cụ thể, Công văn số 2087/CHS-CCT ngày 19/5/2023 v/v cung cấp thông tin kèm theo Biên bản làm việc về việc chuyển nhượng HĐGV/TTGV đối với dự án Khu đô thị New Danang City ngày 23/3/2023 và Bảng kê theo dõi các HĐGV/TTGV đầu tư đất nền đến 31/3/2023.

Trong Công văn số 28053/CCT-KTr1 ngày 16/6/2023, cơ quan Thuế cho biết hiện đang chờ kết quả từ cơ quan điều tra đối với hành vi mua đi, bán lại, chuyển nhượng các HĐGV/TTGV với nhiều đối tác trên cùng một lô đất nhưng không kê khai thuế, dẫn đến thất thu NSNN.

Đến tháng 2/2025, Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng có Công văn 701/UBND-SXD ngày 6/2/2025 về việc xử lý đơn thư của công dân, trong đó nêu: hiện nay cơ quan Thuế đang phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, kiểm tra về hành vi nêu trên của Công ty Phú Gia Thịnh.

Được biết, hiện nay Công ty Phú Gia Thịnh đang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn lần 2 theo Quyết định 5774/QĐ-CTDAN ngày 20/8/2024 của Cục Thuế Tp. Đà Nẵng cũ, do nợ NSNN số tiền gần 190 tỷ đồng (chủ yếu là nghĩa vụ tài chính của dự án Khu dân cư Thanh Hoàng). Cơ quan Thuế cũng đã cưỡng chế 6 tài khoản của Công ty này để thi hành nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN.

Minh Hằng

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/phu-gia-thinh-co-ke-khai-nop-thue-d59879.html