Phú Thọ: Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin với số tiền huy động hàng tỷ USD

một giờ trướcBài gốc

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm đối tượng tại TP Hồ Chí Minh đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng giới thiệu. Sau đó, hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng % hoa hồng, rồi sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/7, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (áo trắng) trực tiếp lấy lời khai các đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo PAYN.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ (SN 1980), trú tại thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người dân tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao (đánh vào lòng tham, nhận tiền lãi cao của người dân). Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư, tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc VNĐ.

Ngoài ra, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo nói trên là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, thông qua quan hệ giới thiệu, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập (SN 1983), trú tại phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm tại khách sạn 5 sao, resot cao cấp được trang hoàng lộng lẫy để che mắt người dân (các nhà đầu tư) tin tưởng nghe theo kế hoạch mà nhóm đối tượng đưa ra. Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với cơ quan chức năng khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong vụ án này, đã triệt phá bắt giữ cả đối tượng cầm đầu, cũng như đối tượng tạo ra đồng tiền ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Đồng thời, trong quá trình phá án, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như: tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Hạ không học qua trường lớp nào liên quan đến tin học (học lĩnh vực tài chính, từng làm ở ngân hàng) nhưng lại am hiểu công nghệ và thuê một số đối tượng khác tạo ra phần mềm tiền số, xây dựng hệ thống bảo mật chống xâm nhập rất tinh vi nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình đấu tranh triệt phá.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thời điểm triệt phá vụ án, vẫn có người dân ở nước ngoài: Ấn Độ, Philippines vẫn gửi tiền về đầu tư vào trang web do Hạ lập ra; nhóm đối tượng đánh vào tâm lý lợi nhuận cao rất nhiều lần để lôi kéo người dân tham gia. Bên cạnh đó, bọn chúng cũng đưa ra nguyên tắc phí rút tiền mỗi lần giao dịch rất cao nên tạo e ngại cho người dân mỗi lần rút tiền, đồng thời "gieo" hy vọng tiền cứ để đó, tích trữ điểm thưởng bằng đồng PaynetCoin càng lớn thì sẽ nhận lợi nhuận về sau càng cao nhưng thực chất lại không có giá trị nào.

Số tiền mà người dân đầu tư, sẽ được Hạ rút ra chi tiêu vào mục đích cá nhân. Thời điểm triệt phá vụ án, đối tượng Hạ khai đã rút ra khoảng 200 triệu USD sử dụng vào mục đích cá nhân, chứ không phải như mục tiêu kêu gọi với các nhà đầu tư mà đối tượng đã đưa ra trước đấy.

Đến nay, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Văn Hạ, Phan Viết Lập cùng 18 bị can khác về các hành vi: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290- BLHS.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên các trang mạng xã hội, nhất là lãi suất cao, cần tìm hiểu qua nhiều kênh thông tin, tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo. Đồng thời, kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Khởi tố 5 đối tượng liên quan đến sản xuất, buôn bán hạt nêm, bột canh giả

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin chi tiết về vụ “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty TNHH Famimoto Việt Nam, đến nay cơ quan Công an đã khởi tố, tạm giam 5 đối tượng liên quan.Sau một thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Hưng (SN 1980), trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ về 2 tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Các đối tượng Phan Văn Chiến (SN 1976), Lê Trọng Nhân (SN 1977), cùng trú tại TP Đà Nẵng; Nguyễn Thị Thanh Hoài (SN 1994), trú tại tỉnh Gia Lai, Trần Thị Ngọc Hiền (SN 1994), trú tại tỉnh Đắk Lắk bị khởi tố về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Riêng đối tượng Hiền đang bị cơ quan Công an cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (áo trắng) kiểm tra sản phẩm hạt nêm được pha trộn bán ra ra thị trường thời điểm khám xét công ty.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty TNHH Famimoto Việt Nam thực hiện sang chiết, san chia, đóng gói nhiều sản phẩm mì chính, dầu ăn, hạt nêm, bột canh có dấu hiệu sản xuất hàng giả. Với quyết tâm ngăn chặn không để các loại hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các sản phẩm thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân lưu thông trên thị trường, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cơ quan CSĐT Công an tỉnh khẩn trương điều tra, nhanh chóng bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Famimoto Việt Nam.

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ hơn 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, gần 1 tấn bột canh, hơn 71 nghìn lít dầu ăn, hơn 84 tấn phụ gia và hơn 1,5 triệu vỏ bao bì, can nhựa để đựng sản phẩm cùng các dây chuyền, thiết bị sản xuất, đóng gói.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đã tiêu thụ ra thị trường 144 tấn dầu ăn; 118 tấn bột canh, 363 tấn hạt nêm giả. Ngoài ra, cơ quan Công an còn làm rõ hơn 1.220 tấn mì chính có dấu hiệu vi phạm về chỉ dẫn tem mác. Đáng chú ý, các sản phẩm hàng giả trên đã được Công ty TNHH Famimoto Việt Nam bán cho các bếp ăn tại các khu công nghiệp, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc công ty khai nhận, mì chính và dầu ăn nguyên liệu mua của Công ty TNHH thương mại Quang Thanh, địa chỉ ở TP Hà Nội, sau đó tiến hành san chia, đóng gói cho vào 2 loại bao bì mang nhãn hiệu “Bột ngọt Boat Brand - thương hiệu xuất xứ Singapore”, và “Bột ngọt Famimoto - nhãn hiệu bột ngọt hàng đầu Việt Nam, Công nghệ Nhật Bản”. Với mặt hàng dầu ăn, sau khi mua về, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam tiến hành sang chiết, rót vào chai thành hai loại là “Dầu ăn thượng hạng Boat Brand - thương hiệu xuất xứ Singapore” và “Dầu thực vật Fami Gold - sản xuất từ 100% nguyên liệu nhập khẩu Singapore”.

Về nguyên liệu để sản xuất “Bột canh cao cấp Hà Nội” và “Hạt nêm Bếp Hồng Việt”, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam mua nguyên liệu từ nhiều đơn vị khác nhau, rồi phối trộn với tỉ lệ nhất định, thực hiện một số công đoạn như tạo hạt, sấy khô… rồi đóng trong các túi nilon với quy cách 400g/túi đối với bột canh và 5 kg/túi đối với hạt nêm. Để tất cả các sản phẩm trên lưu hành trên thị trường, Hưng liên hệ đến Viện năng suất chất lượng Deming, địa chỉ TP Đà Nẵng mua phiếu kiểm nghiệm thực phẩm. Sau đó, đối tượng Chiến đã chỉ đạo các đối tượng Nhân, Hoài, Hiền lập khống các phiếu kết quả thử nghiệm đạt tiêu chuẩn để cho Công ty TNHH Famimoto Việt Nam lưu hành các sản phẩm bán ra thị trường.

Theo kết quả trưng cầu giám định của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an giám định về thành phần, định lượng, định tính giá trị dinh dưỡng trong các sản phẩm dầu ăn, bột canh cao cấp và hạt nêm nói trên do Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đóng gói và sản xuất đều không đạt so với các chỉ tiêu công ty công bố hoặc chỉ tiêu ghi trên nhãn sản phẩm.

Minh Hiền

Nguồn CAND : https://cand.com.vn/ban-tin-113/phu-tho-triet-pha-duong-day-lua-dao-tien-ao-paynetcoin-voi-so-tien-huy-dong-hang-ty-usd-i777649/