Quảng bá dự án tiền ảo 'ma' lừa 200 tỷ đồng của hơn 3.000 nhà đầu tư

3 giờ trướcBài gốc

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện đối tượng Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại Hà Nội) thành lập Công ty Maxx Group để tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu dự án tiền ảo. Nổi bật trong đó là hai dự án “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”. Thắng được hưởng hoa hồng từ 5% đến 50% số tiền huy động tùy theo thỏa thuận với chủ dự án. Hỗ trợ Thắng trong hoạt động lôi kéo nhà đầu tư là Ngô Khắc Trung (SN 1991, trú tại Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam.

Với dự án “Wingstep”, nhà đầu tư tải ứng dụng trên website moiza.io, nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD tương đương 1 USD) và mua giày NFT có giá từ 100 – 1.200 USD/đôi. Khi tham gia đi bộ hoặc chạy bộ trên ứng dụng, người chơi sẽ nhận thưởng bằng đồng WST và có thể quy đổi sang BUSD. Thắng quảng bá đây là dự án từ Hàn Quốc, hứa hẹn lợi nhuận cao và bền vững, đồng thời áp dụng mô hình hoa hồng đa tầng: 5% với F1 và 3% với F2. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã thu hút khoảng 50 khách hàng, chiếm đoạt 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng). Sau 3 tháng (từ 5/2022 đến 8/2022), dự án mất thanh khoản, nhà đầu tư không thể rút vốn và toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Đối với dự án “Game Naga Kingdom”, người tham gia được mời gọi mua các NFT nhân vật trong game như Monkey, Chicken, Dog, Pig… với giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, cá biệt có NFT “Pig” trị giá 400 triệu đồng. Sau khi mua NFT, nhà đầu tư chơi game để kiếm thưởng là đồng ảo “Maga” rồi quy đổi sang BUSD.

Đặng Quốc Thắng tại buổi giới thiệu dự án Naga Kingdom

Dự án này do Thắng liên kết với Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, trú tại Ninh Bình) quảng bá, kêu gọi đầu tư. Thắng giới thiệu đây là game blockchain, có phát hành NFT và cam kết lợi nhuận từ 5-8%/tháng, kèm mức hoa hồng giới thiệu lên tới 10% (F1: 5%, F2: 3%, F3: 2%). Nhờ chiêu bài này, nhóm đã lôi kéo được 20 khách hàng, chiếm đoạt 60.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng hoạt động, dự án cũng “sập”, khiến nhà đầu tư mất trắng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận cả hai dự án đều không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Mặc dù biết rõ rủi ro, nhưng vì hưởng lợi lớn nên các đối tượng vẫn tư vấn sai sự thật, đưa ra cam kết lợi nhuận hấp dẫn để thu hút người tham gia.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 1/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc và Ngô Khắc Trung về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Hiện cơ quan công an xác định vẫn còn nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia các dự án do nhóm này tổ chức. CATP Hà Nội đề nghị các bị hại liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (Đ/c Đoàn Văn Bằng – SĐT: 0904.635.467) hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Đ/c Nguyễn Hồng Tiến – SĐT: 0902.136.588) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lệ Giang

Nguồn Thị Trường Tài Chính : https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tai-chinh/quang-ba-du-an-tien-ao-ma-lua-200-ty-dong-cua-hon-3000-nha-dau-tu-149364.html