Quảng Bình: Bắt nhóm đối tượng lừa đảo mạng, giao dịch tài khoản đến 100 tỷ đồng

14 giờ trướcBài gốc

Công an tỉnh Quảng Bình vừa cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã làm rõ 9 đối tượng liên quan chuyên làm giả hình ảnh, giấy tờ, tài liệu; làm giả, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP. Hà Nội triệu tập, đấu tranh với các đối tượng Nguyễn Hoàng Tấn Tài (SN 2003), Trương Thị T. L. (SN 2007), Võ Chí Công (SN 2001), Trương Đình Hoàng (SN 2006), Phạm Văn Quyền (SN 2001) và Nguyễn Văn Sáng (SN 2004), đều trú tại huyện Quảng Ninh.

Cơ quan chức năng triệu tập, đấu tranh với các đối tượng "hack" tài khoản facebook

Nhóm các thanh niên này chuyên "hack" tài khoản Facebook, sau đó nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Khi mua hàng, các đối tượng dùng hóa đơn thanh toán giả gửi cho người bán để thực hiện hành vi lừa đảo. Bên cạnh đó, các đối tượng còn tìm mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo hoặc mượn tiền.

Mở rộng điều tra về hành vi làm giả tài khoản ngân hàng, cơ quan chức năng đã làm việc với Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang (SN 1993), trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 2 đối tượng này đã tạo lập tài khoản của nhiều ngân hàng khác nhau, lợi dụng “kẽ hở” của ngân hàng. Với mỗi tài khoản giả, Giang và Mai bán ra với giá từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng, rồi sử dụng 3 tài khoản ngân hàng "rác" để nhận tiền giao dịch nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về các tài khoản chính chủ để tiêu xài.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng do Giang và Mai quản lý từ khi thực hiện hành vi làm giả và bán tài khoản ngân hàng khoảng 32 tỷ đồng; riêng 2 tài khoản phục vụ việc nhận tiền bán tài khoản ngân hàng giả có tổng giao dịch gần 8 tỷ đồng, ước tính tương đương khoảng 10.000 bộ tài khoản ngân hàng giả mạo được bán ra cho các đối tượng sử dụng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền… trên không gian mạng. Số tiền giao dịch vi phạm pháp luật liên quan đến 10.000 bộ tài khoản giả mạo nói trên khoảng 100 tỷ đồng.

Đối tượng Vũ Đức Giang chuyên làm giả tài khoản ngân hàng

Đối tượng Võ Hữu Nhân chuyên làm giả biên lai, giấy tờ

Đối với hành vi làm giả biên lai, giấy tờ, tại tỉnh Đồng Tháp, lực lượng phá án đã triệu tập, đấu tranh với Võ Hữu Nhân (SN 2004) trú tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh. Võ Hữu Nhân đã tạo lập, quản trị, điều hành hàng loạt website để thực hiện các dịch vụ làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng, làm giả hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, làm giả email xác nhận giao dịch chuyển khoản.

Võ Hữu Nhân đã làm giả giấy tờ cho 89.710 tài khoản, theo bộ đếm của website; từ đó có 247.757 lượt làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng; 33.479 lượt tạo hình ảnh căn cước công dân giả.

Ban chuyên án đã thu giữ 5 bộ máy vi tính, 10 điện thoại di động, 1 thiết bị nuôi sim rác, 301 sim rác, 32 tài khoản ngân hàng các loại, cơ sở dữ liệu của các website làm giả hình ảnh, tài liệu, số lượng lớn mỹ phẩm do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được và nhiều chứng cứ, tài liệu khác có liên quan. Đồng thời, tiến hành tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài, Trương Thị T. L., Võ Chí Công, Trương Đình Hoàng, Phạm Văn Quyền, Nguyễn Văn Sáng, Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang và Võ Hữu Nhân để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Khánh Trinh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/quang-binh-bat-nhom-doi-tuong-lua-dao-mang-giao-dich-tai-khoan-den-100-ty-dong-post400216.html