Quảng Ninh: Tìm cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ án Công ty cổ phần Thịnh Phát - Group

7 giờ trướcBài gốc

Trước đó, như Báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin, ngày 19/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thịnh Phát - Group lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất tại Dự án nhóm nhà ở khu 4B, phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Nguyễn Mạnh Hải. Ảnh: Hà Tâm.

Quá trình điều tra cho đến nay, Cơ quan điều tra xác định: Ngoài dự án trên, Nguyễn Mạnh Hải đã đưa thông tin Công ty cổ phần Thịnh Phát - Group đang đầu tư và nghiên cứu một số dự án như: Dự án nhóm nhà ở thương mại tại phường Cẩm Thủy (TP Cẩm Phả); Dự án khu đô thị, dịch vụ tại khu Cao Sơn 3, phường Cẩm Sơn (TP Cẩm Phả); Dự án cáp treo chùa Lôi Âm, phường Đại Yên (TP Hạ Long). Sau đó, Nguyễn Mạnh Hải đã huy động tiền bằng cách ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng góp vốn để thực hiện các dự án trên. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Công ty cổ phần Thịnh Phát - Group không đầu tư thực hiện các dự án như hợp đồng đã cam kết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo và đề nghị tổ chức, cá nhân nào chuyển tiền cho Công ty cổ phần Thịnh Phát - Group và cá nhân Nguyễn Mạnh Hải để hợp tác đầu tư thực hiện các dự án thì liên hệ với Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh) hoặc Điều tra viên Đặng Minh Toàn (số điện thoại: 0961.686.036) để được giải quyết.

Nếu hết thời hạn điều tra (ngày 21/6/2025) mà không có trường hợp nào đến trình báo thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ giải quyết vụ án theo quy định.

Ngọc Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/quang-ninh-tim-ca-nhan-to-chuc-lien-quan-den-vu-an-cong-ty-co-phan-thinh-phat-group-10304362.html