Sang Campuchia thiết lập đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo JPX, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

3 giờ trướcBài gốc

Sàn đầu tư tiền ảo JPX và chiến lược nhắm vào nhà đầu tư có hiểu biết tài chính

Vụ án liên quan đến sàn đầu tư tiền ảo JPX đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong phương thức hoạt động của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Thay vì tập trung vào nhóm nạn nhân yếu thế, thiếu hiểu biết, đường dây này chủ động tiếp cận những người có nền tảng kiến thức về tài chính, chứng khoán và tiền điện tử – nhóm đối tượng vốn được xem là có khả năng “tự sàng lọc rủi ro”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhiều nạn nhân là nhà đầu tư lâu năm, có kinh nghiệm giao dịch trên thị trường tài chính, thậm chí có người đang công tác trong lĩnh vực tư pháp. Tuy nhiên, trước những lời mời gọi được thiết kế bài bản, đánh trúng tâm lý tìm kiếm lợi nhuận cao, đầu tư linh hoạt, không ít người đã bị cuốn vào “kịch bản” mà các đối tượng dựng sẵn.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Sàn JPX được quảng bá là nền tảng đầu tư nhị phân, cho phép người tham gia chuyển tiền để mua “máy đào Coin”, tham gia đào tiền điện tử và hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Ở giai đoạn đầu, người tham gia được cho thắng liên tiếp và rút tiền thật với số tiền nhỏ, từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Đây là bước đi có tính toán, nhằm tạo dựng niềm tin và xóa bỏ tâm lý nghi ngờ của nhà đầu tư.

Khi nhà đầu tư bắt đầu nạp tiền với giá trị lớn hơn, các đối tượng tiếp tục đưa ra hàng loạt “đề xuất nâng cấp” như tăng hạn mức đầu tư, tham gia các gói lợi nhuận cao, xoay vòng dòng tiền để tối ưu hóa lợi nhuận. Đến thời điểm dòng tiền đổ vào đạt mức lớn, hệ thống sàn bắt đầu phát sinh các “sự cố kỹ thuật”: không thể rút tiền, tài khoản bị treo hoặc chỉ rút được một phần rất nhỏ.

Sau đó, các đối tượng viện dẫn nhiều lý do quen thuộc như sai nội dung chuyển khoản, vượt hạn mức, tài khoản vi phạm quy định, cần đóng thêm phí để mở khóa. Khi nạn nhân đã dốc toàn bộ vốn, tài khoản lập tức bị khóa vĩnh viễn, mọi kênh liên lạc bị cắt đứt.

Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án này lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Riêng trong giai đoạn từ ngày 23/6 đến 18/7/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng trung chuyển. Những con số này cho thấy mức độ thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ với cá nhân nạn nhân mà còn với trật tự an toàn tài chính – tiền tệ trên không gian mạng.

Qua phân tích cơ chế vận hành, cơ quan chức năng xác định toàn bộ hoạt động giao dịch trên sàn JPX chỉ tồn tại dưới dạng hình ảnh ảo. Không hề có hoạt động đào Coin hay đầu tư thực sự nào; kết quả thắng – thua đã được lập trình sẵn nhằm phục vụ mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia và quá trình điều tra, triệt phá

Bằng các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã xác định nhóm đối tượng cầm đầu đường dây chủ yếu là người Thanh Hóa, quê tại xã Nga Sơn và xã Hậu Lộc. Các đối tượng này xuất cảnh sang Campuchia từ nhiều năm trước để tổ chức hoạt động lừa đảo có yếu tố xuyên quốc gia.

Trong nhóm, Mai Văn Tới (sinh năm 2001, trú tại xã Nga Sơn) được xác định là đối tượng giữ vai trò điều hành chính. Dù tuổi đời còn trẻ, Tới đã có nhiều năm tham gia các ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao tại Campuchia. Từ vị trí làm thuê cho các nhóm do người nước ngoài cầm đầu, đối tượng này từng bước học hỏi, sao chép toàn bộ kịch bản lừa đảo nhắm vào người Việt, từ cách thuê website, tổ chức sàn giao dịch ảo, phân công nhân sự đến quy trình tiếp cận và thao túng tâm lý nhà đầu tư.

Từ đầu năm 2023, Mai Văn Tới thuê trọn tầng 4 của một tòa nhà tại khu TiTan, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), khu vực chỉ cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 100m, để làm nơi điều hành hoạt động của sàn JPX. Mỗi tháng, đối tượng chi khoảng 50.000 USD để thuê website vận hành sàn, đồng thời móc nối các đối tượng trong nước tuyển người, mua sắm thiết bị điện tử và mở hàng loạt tài khoản ngân hàng phục vụ việc trung chuyển dòng tiền.

Để che giấu hoạt động phạm pháp, các đối tượng còn mở hai cửa hàng bán quần áo tại Campuchia nhằm tạo vỏ bọc kinh doanh hợp pháp. Khi bị bắt giữ, nhiều đối tượng khai nhận rằng họ sang Campuchia với mục đích buôn bán, không nhận thức đầy đủ về bản chất lừa đảo của hoạt động mà mình tham gia.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra cho thấy, khi các quốc gia trong khu vực tăng cường trấn áp tội phạm lừa đảo công nghệ cao, nhóm đối tượng đã bất ngờ rút về Việt Nam và đóng sàn JPX.

Nhận định nguy cơ các đối tượng tẩu tán tài sản, xóa dấu vết và tiếp tục hoạt động tại địa bàn khác, lực lượng chức năng đã nhanh chóng rà soát, xác minh, lập danh sách khoảng 30 đối tượng chủ chốt cư trú tại Nga Sơn và Hậu Lộc. Ngày 15/11, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia thành 17 tổ công tác, đồng loạt khám xét 26 địa điểm có liên quan.

Trong đợt đầu, cơ quan Công an triệu tập 26 đối tượng, sau đó tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Tang vật thu giữ gồm 2 máy tính, 32 điện thoại di động, 1,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này vận hành theo quy trình lừa đảo khép kín gồm bốn bước: tiếp cận và “bắt khách” thông qua tài khoản ảo trên mạng xã hội; “nuôi khách” bằng việc cho thắng và rút tiền thật với số nhỏ; đưa nạn nhân vào các nhóm trực tuyến có “chim mồi” khoe lợi nhuận để kích thích đầu tư lớn; và cuối cùng là khóa tài khoản, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 29 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đang ở nước ngoài và kêu gọi các bị hại trình báo để phục vụ công tác thu hồi tài sản.

Qua vụ án sàn JPX cho thấy rủi ro ngày càng lớn của các hình thức đầu tư không được pháp luật bảo hộ, đặc biệt trong lĩnh vực tiền ảo. Khi hành lang pháp lý còn nhiều khoảng trống và thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, việc thận trọng, kiểm chứng thông tin và tuân thủ cảnh báo của cơ quan chức năng vẫn là yếu tố then chốt để hạn chế thiệt hại cho nhà đầu tư và xã hội.

Lê Doãn Tài

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/sang-campuchia-thiet-lap-duong-day-lua-dao-dau-tu-tien-ao-jpx-chiem-doat-hang-nghin-ty-dong-d63616.html