Sập bẫy 'app tình yêu'

5 giờ trướcBài gốc

Gần 200 công dân Việt Nam làm việc cho công ty lừa đảo

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh xác định có hàng trăm người Việt Nam sập bẫy "việc nhẹ, lương cao", bị các đối tượng trong đường dây lừa đảo dụ ra cửa khẩu Việt Nam - Campuchia, sau đó lừa bán họ cho các công ty chuyên hoạt động lừa đảo có trụ sở bên kia biên giới. Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, xác định các đối tượng lợi dụng địa bàn Campuchia để hoạt động phạm tội.

Ngày 31/01/2025, lực lượng chức năng Campuchia kiểm tra, tạm giữ gần 200 công dân Việt Nam làm việc cho công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Bà vét, tỉnh Svay riêng, Vương quốc Campuchia. Số người này trao trả về Việt Nam vào đầu tháng 02/2025, được Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và lực lượng Biên phòng xây dựng kế hoạch tiếp nhận, phân loại, làm việc với từng người.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật

Qua tiếp nhận và điều tra ban đầu, Công an xác định, các đối tượng người Trung Quốc thuê nhà trong khu Kim Sa, thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng, vương quốc Campuchia, để thành lập Công ty hoạt động lừa đảo bằng hình thức sử dụng app "2.1", thông qua đường link "https://web.sandsking.top/#/" để dẫn đến trang web có tên "Casino Bay Sands" phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty lừa đảo này do đối tượng người Trung Quốc tên HeYuki làm giám đốc, đối tượng tên A Lửng làm quản lý, được tổ chức chặt chẽ, lập ra nhiều nhóm có vai trò, nhiệm vụ cụ thể như bộ phận Quản lý, Sale, Hậu Đài, Hậu cần...

Các nhân viên khi vào làm việc sẽ được các trưởng nhóm hướng dẫn cho học "kịch bản" (tức quy trình lừa đảo của app "2.1") chẳng hạn Nhóm Sale (gọi là nhóm "cào khách") có vai trò làm quen trên Facebook, dẫn dụ bị hại đặt cược, đầu tư... Khi bị hại tin tưởng nạp tiền, thì chuyển tiền lời để dụ họ chuyển tiền nhiều thêm, sau đó nhóm này chuyển cho nhóm Hậu Cần tức nhóm "giết khách", làm cho bị hại không rút được tiền và yêu cầu bị hại nộp thêm tiền để rút tiền lời ra cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính sẽ đóng Facebook, xóa dấu vết...

Tiếp đó công ty giao cho máy vi tính và điện thoại di động để các cá nhân tự thực hiện các bước trong kịch bản theo công việc phân công. Đầu tiên, nhân viên mới vào làm việc sẽ được bố trí vào tổ Sale, được cấp một mã số và hàng ngày phải sử dụng các tài khoản Facebook ảo do công ty cung cấp để lên mạng xã hội tìm kiếm, làm quen từ 2 khách hàng (nạn nhân) trở lên, nếu không thực hiện đủ chỉ tiêu hoặc không lừa được khách nào sẽ bị phạt tiền, đồng thời sẽ bị tổ trưởng và quản lý đánh đập, chích điện, tăng ca, hưởng lương ít hơn người khác...

Nhân viên bị bạo hành, chích điện nếu không hoàn thành chỉ tiêu

Nếu tìm được khách hàng, trong những cuộc trò chuyện, nhắn tin, tâm sự với họ, nhân viên bộ phận "Sale" (nhóm "cào khách") sẽ tạo vỏ bọc, giới thiệu mình đang làm cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để tạo lòng tin với khách. Sau đó, nhân viên sẽ khai thác thông tin về tài sản của khách hàng để chuyển đến Tổ trưởng của nhóm Sale. Trong giai đoạn này, khách hàng sẽ được nhân viên dẫn dụ với những lý do phải đi công tác ở nước ngoài nên gửi đường link nhờ khách hàng giúp tham gia chơi cá cược hoặc xổ số. Khi khách hàng đồng ý tham gia đặt cược giúp, các nhân viên sẽ tạo các hóa đơn giả là vừa nhận tiền thắng cược xong gửi cho khách hàng thấy là việc thắng cược dễ dàng vì mình biết thông tin trước.

Sau đó, nhân viên tiếp tục cho biết thông tin: Vào ngày... giờ..., hệ thống trên app "Casino Bay Sands" sẽ bị lỗi, nếu đặt cược vào thời điểm đó chắc chắn sẽ thắng được nhiều tiền... Thông tin này thực chất do bộ phận Hậu Đài của công ty làm với mục đích dẫn dụ khách vào bẫy, nếu con mồi cắn câu, nhiệm vụ sẽ được chuyển giao cho bộ phận Hậu Cần (nhóm "giết khách") giải quyết.

Lừa chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Trong số các công dân Việt Nam hoạt động ở công ty lừa đảo bên Campuchia được trả về, công an xác định có 24 đối tượng giữ vai trò chính, trực tiếp giữ nhiệm vụ "giết khách". Qua làm việc với nhóm đối tượng này, lực lượng Công an xác định có 22 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để nhận tiền chiếm đoạt của bị hại, đặc biệt có 5 tài khoản có số tiền trên 500 tỷ đồng (trong đó có 6 nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền trên 35 tỷ đồng, 3 nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền gần 6 tỷ đồng). Các tài khoản này được xác định như sau:

Bảy tài khoản do đối tượng Phan Mây Viễn đứng tên gồm: tài khoản số 694758 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), tài khoản số 8863048736 của Ngân hàng TMCP Đầu Tư và phát triển (BIDV), tài khoản số 499853465 của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), tài khoản số 499853465 của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), tài khoản số 012704070008521 của Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố (HD Bank), tài khoản số 1049247971 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), tài khoản số 100210643 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Năm tài khoản do đối tượng Nguyễn Ngọc Cường đứng tên gồm: tài khoản số 3920278155 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), tài khoản số 190005265588 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), tài khoản số 0392027815 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Vpbank),tài khoản số 0392027815 của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), tài khoản số 8893858788 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV).

Năm tài khoàn do đối tượng Lê Văn Giang đứng tên gồm: tài khoản số 0373257001 của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), tài khoản số 1052409201 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), tài khoản số 109883286596 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), tài khoản số 194050530484 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), tài khoản số 060326704760 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank)

Hai tài khoản do đối tượng Huỳnh Trọng Nghĩa đứng tên gồm: tài khoản số 1052257032 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), tài khoản số 064298482 của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB). 1 tài khoản số 882162395 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV) do Bùi Thị Thảo đứng tên. 1 Tài khoản số 8830877492 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV) do Bùi Thị Thùy đứng tên. 1 Tài khoản số 8814231282 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV) do Nguyễn Đình Chính đứng tên.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia để điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và các bị hại liên hệ cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh để xử lý.

Ai đã chuyển tiền vào một trong những tài khoản ngân hàng nêu trên thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 1229, đường CMT8, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, ĐT: 02763.822001 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

GIA MINH - TUYẾT NHUNG

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/canh-giac/sap-bay-app-tinh-yeu_174747.html