Sắp xét xử Nguyễn Thế Bình và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng

3 giờ trướcBài gốc

TAND TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một Chi nhánh ngân hàng và một số đơn vị có liên quan về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Hội đồng xét xử gồm 3 người do Thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm Chủ tọa phiên tòa và 2 Hội thẩm nhân dân.

Đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa gồm 3 Kiểm sát viên.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra từ ngày 17/4 đến 20/4.

Ông Nguyễn Thế Bình trong một phiên tòa tại TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, 5 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thế Bình (SN 1954, tại Hưng Yên, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngân hàng);

Dương Thanh Cường (SN 1966, tên gọi khác Mã Cường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát);

Hồ Đăng Trung (SN 1953, nguyên Giám đốc Chi nhánh ngân hàng);

Hồ Văn Long (SN 1976, nguyên Trưởng phòng tín dụng Chi nhánh ngân hàng );

Đỗ Ngọc Dũng (SN 1980, nguyên cán bộ tín dụng Chi nhánh ngân hàng).

Bị can Nguyễn Thế Bình bị truy nã. (Ảnh: BCA).

Trong các bị cáo trên, bị cáo Nguyễn Thế Bình, (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngân hàng) bỏ trốn, đang bị truy nã, nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt đối với bị cáo.

TAND TP Hồ Chí Minh ra thông báo kêu gọi bị cáo Nguyễn Thế Bình ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao (Vụ 3), với mục đích để được vay và sử dụng tiền trong khi không đủ điều kiện vay vốn và trả nợ vốn vay, từ năm 2007 đến năm 2010, thông qua mối quan hệ cá nhân, Dương Thanh Cường đã được Nguyễn Thế Bình (Quyền Tổng Giám đốc ngân hàng năm 2007; Chủ tịch HĐQT ngân hàng năm 2010) chỉ đạo Hồ Đăng Trung, Giám đốc cho Cường vay vốn tại Chi nhánh ngân hàng này.

Thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Thế Bình, tại Chi nhánh ngân hàng này, từ tháng 4/2007 đến năm 2010, Hồ Đăng Trung đã chỉ đạo cấp dưới là Hồ Văn Long và các cán bộ tín dụng, thông đồng với Dương Thanh Cường và các cá nhân liên quan, thực hiện một loạt các hành vi sai phạm, hợp thức thủ tục nâng quyền phán quyết tín dụng cho Chi

nhánh, hợp thức điều kiện vay vốn, hồ sơ tín dụng, hồ sơ tài sản bảo đảm với tài sản là Dự án chưa được phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền, quyền sử dụng đất không được thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, đất nông nghiệp, đất rau màu có giá trị thấp đã được bị can Cường làm giả hợp đồng và nâng khống về giá trị nhận chuyển nhượng. Từ đó, để Dương Thanh Cường sử dụng Công ty Bình Phát, thông đồng với Công ty THY ký kết các hợp đồng tín dụng vay vốn và xử lý nợ, gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 1.053 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Thế Bình, nguyên Quyền Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT ngân hàng: Căn cứ nội dung Tờ trình xin nâng mức phán quyết tín dụng của Chi nhánh ngân hàng này với Công ty Bình Phát và Công ty THY có đủ căn cứ xác định bị can Nguyễn Thế Bình biết rõ cho Công ty của Dương Thanh Cường và Công ty THY vay vốn mua đất thực hiện Dự án trong khi Dự án các Công ty này chưa đủ điều kiện pháp lý để thực hiện, không có căn cứ để đánh giá khả thi và hiệu quả theo quy định tại khoản 4 Điều 7, khoản 2 Điều 15 Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định 1627 ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhưng vẫn đồng ý với Dương Thanh Cường và chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục nâng mức phán quyết tín dụng, giải quyết cho Công ty Bình Phát và Công ty THY vay vốn.

Hành vi của Nguyễn Thế Bình đã trực tiếp tạo điều kiện để các bị can tại Chi nhánh ngân hàng này hợp thức hồ sơ tín dụng cho Công ty Bình Phát và Công ty THY vay vốn trái quy định, gây hậu quả thiệt cho ngân hàng số tiền hơn 1.053 tỉ đồng.

Vũ Phương

Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/phap-dinh/sap-xet-xu-nguyen-the-binh-va-dong-pham-gay-thiet-hai-hon-1-000-ti-dong-197009.html