SEC Thái Lan kiện hình sự sàn giao dịch tiền số OKX vì hoạt động không phép

2 ngày trướcBài gốc

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) ngày 25/3 đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với sàn giao dịch tiền điện tử OKX, cáo buộc nền tảng này cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số tại Thái Lan mà không có giấy phép hợp lệ theo Luật Kinh doanh Tài sản Kỹ thuật số 2018.

Cụ thể, SEC phát hiện rằng từ ngày 15/10/2021, OKX đã hoạt động như một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số thông qua trang web chính thức, thu phí giao dịch 0,1% từ người dùng tại Thái Lan. Ngoài ra, OKX bị cáo buộc tích cực quảng bá dịch vụ trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Telegram, Twitter (nay là X) và Line OpenChat nhằm thu hút nhà đầu tư Thái.

Cơ quan quản lý tài chính Thái Lan cũng cáo buộc 9 cá nhân khác có liên quan đến việc hỗ trợ OKX thông qua hoạt động quảng bá dịch vụ trên các kênh truyền thông trực tuyến, góp phần mở rộng quy mô người dùng và sự hiện diện của sàn này tại Thái Lan.

Vào tháng 2/2025, sàn Bybit bị tấn công, mất khoảng 1,46 tỷ USD. CEO của Bybit, ông Ben Zhou, cho biết khoảng 100 triệu USD trong số tiền bị đánh cắp đã được rửa thông qua dịch vụ Web3 của OKX. Điều này đã dẫn đến việc các cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu (EU) mở cuộc điều tra về vai trò của OKX trong vụ việc này, đặc biệt là liệu dịch vụ Web3 của họ có tuân thủ quy định của EU về Đạo luật Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA) hay không.

Link bài gốc

Hải Anh

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/sec-thai-lan-kien-hinh-su-san-giao-dich-tien-so-okx-vi-hoat-dong-khong-phep-81831.html