Shark Bình chiếm đoạt 117 tỷ đồng từ 30.000 ví điện tử như thế nào?

8 giờ trướcBài gốc

Vụ án Shark Bình có quy mô đặc biệt lớn

Ông Nguyễn Hòa Bình, hay còn gọi là Shark Bình, cùng các đồng phạm đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan tới dự án AntEX.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến khoảng 30.000 nhà đầu tư. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm của ông Bình bị cáo buộc đã phát hành và bán 33,2 tỷ token AntEX, thu về tổng cộng 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng).

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, thay vì sử dụng số tiền này để phát triển dự án như đã cam kết, ông Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư để chiếm đoạt.

Shark Bình tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: TTCP

Quy mô của vụ án không chỉ dừng lại ở số tiền huy động ban đầu. Cơ quan công an cho biết đã tiến hành tạm giữ và phong tỏa khối tài sản ước tính khoảng 900 tỷ đồng.

Danh mục tài sản bị kê biên bao gồm: 597 cây vàng, một lượng lớn tiền USD, 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai xe ô tô, cùng nhiều tài khoản chứng khoán và tài liệu liên quan.

Sự chênh lệch lớn giữa số tiền huy động ban đầu (117 tỷ đồng) và khối tài sản bị phong tỏa (900 tỷ đồng) cho thấy phạm vi điều tra đang được mở rộng, có thể liên quan đến các hoạt động kinh doanh và đầu tư khác của các bị can.

Để phục vụ quá trình điều tra và đảm bảo quyền lợi cho những người liên quan, Công an Thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo, đề nghị những ai là bị hại của vụ án AntEx hãy chủ động liên hệ và trình báo với Phòng Cảnh sát Kinh tế.

Hành trình truy vết dòng tiền

Một trong những điểm đặc biệt của vụ án này là vai trò của công nghệ trong quá trình điều tra. Để làm sáng tỏ đường đi phức tạp của dòng tiền kỹ thuật số, cơ quan công an đã phối hợp với ChainTracer, dự án chuyên về truy vết giao dịch blockchain do Hiệp hội blockchain và tài sản số Việt Nam phát triển.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer cho biết, đội ngũ chuyên gia đã sử dụng các công cụ phân tích on-chain (dữ liệu trực tiếp trên blockchain) để vạch ra một bản đồ chi tiết về hành trình của số tiền 4,5 triệu USDT.

"Chúng tôi đã tiến hành phân tích, truy vết và mô hình hóa toàn bộ dòng tiền trên blockchain, giúp cơ quan chức năng nhận diện được các luồng di chuyển của token giữa các ví, các sàn giao dịch và các địa chỉ có liên quan", ông Dinh nói.

Ông giải thích rằng, chính đặc tính công khai và bất biến của công nghệ blockchain đã tạo ra một lợi thế lớn cho cuộc điều tra.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer. Ảnh: VBA

Không giống như các giao dịch tài chính truyền thống, nơi dữ liệu có thể bị xóa hoặc khó truy xuất sau một thời gian, mọi giao dịch trên chuỗi khối đều được ghi lại vĩnh viễn và không thể thay đổi. Điều này cho phép các nhà điều tra có thể phân tích chính xác dòng tiền dù vụ việc đã xảy ra hơn ba năm trước.

Quá trình truy vết đã xác định được các cụm ví nghi vấn và hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc liên hệ kỹ thuật với các sàn giao dịch trong và ngoài nước. Mục đích là để đối chiếu thông tin định danh khách hàng (KYC/KYB), từ đó làm rõ danh tính và vai trò của từng cá nhân liên quan đến việc nhận và chuyển tiền.

Tuy nhiên, cuộc điều tra cũng gặp phải những trở ngại nhất định. Theo ông Dinh, khó khăn lớn nhất đến từ sự thiếu hợp tác của một số sàn giao dịch quốc tế.

"Một số sàn như Gate và MEXC vẫn chưa phản hồi, hoặc cung cấp thông tin kịp thời, dù cơ quan Công an Việt Nam đã có yêu cầu phối hợp chính thức. Điều này gây trở ngại trong việc xác định danh tính và truy xuất người hưởng lợi", ông Dinh tiết lộ.

Do đó, vụ án AntEx là một lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro trong thị trường tài sản số. Ông Trần Huyền Dinh khuyến cáo các nhà đầu tư cần phải liên tục cập nhật kiến thức, hết sức cẩn trọng với những dự án hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế và thiếu thông tin minh bạch.

Ông tin rằng việc hoàn thiện các khung pháp lý như Luật Công nghiệp Công nghệ số sẽ giúp thị trường được quản lý chặt chẽ hơn, bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu các hành vi lừa đảo trong tương lai.

Việt Hưng

Nguồn Nhà Quản Trị : https://theleader.vn/shark-binh-chiem-doat-117-ty-dong-tu-30000-vi-dien-tu-nhu-the-nao-d42513.html