Singapore phạt 21,55 triệu USD 9 tổ chức liên quan bê bối rửa tiền 1MDB

9 giờ trướcBài gốc

Biển quảng cáo Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) bên ngoài một tòa nhà ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 8/7/2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã phạt 9 tổ chức tài chính 27,45 triệu đôla Singapore (tương đương 21,55 triệu USD) vì vi phạm liên quan vụ bê bối rửa tiền xuyên quốc gia lớn nhất Singapore năm 2023.

Đây được cho là mức phạt tích lũy lớn thứ hai mà MAS áp dụng đối với các vi phạm liên quan chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT), sau vụ án tham nhũng của Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB) năm 2017.

Trong thông báo ngày 4/7, MAS cho biết Credit Suisse nhận mức phạt cao nhất là 5,8 triệu SGD. Ngân hàng này đã được ngân hàng Thụy Sĩ UBS mua lại vào năm 2023.

Ngân hàng UOB, UBS, UOB Kay Hian và Citibank nhận các mức phạt cao tiếp theo. Ngân hàng Thụy Sĩ Julius Baer, công ty quản lý tài sản Blue Ocean Invest, công ty dịch vụ tài chính Trident Trust Company và Ngân hàng LGT của Liechtenstein cũng nằm trong danh sách bị phạt.

MAS cho biết họ đã phát hiện ra những thiếu sót của các tổ chức tài chính trên trong 4 lĩnh vực, bao gồm: sai sót trong đánh giá rủi ro của khách hàng; Không xác định và xác nhận nguồn gốc tài sản của những khách hàng có nguy cơ rửa tiền cao; không giám sát đầy đủ các giao dịch có liên quan được hệ thống của họ đánh dấu là đáng ngờ; không theo dõi các báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với khách hàng của họ.

Theo MAS, họ nhận thấy hầu hết các tổ chức tài chính đã thiết lập các chính sách và biện pháp kiểm soát AML/CFT.

Các hành vi vi phạm phát sinh do việc thực hiện kém hoặc không nhất quán các chính sách và biện pháp kiểm soát này. MAS nhấn mạnh các tổ chức tài chính đã bắt đầu khắc phục những thiếu sót và MAS sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ này.

Trong thông báo, MAS cũng cho biết đã có biện pháp xử lý đối với 18 cá nhân liên quan đến việc quản lý mối quan hệ với những nghi phạm trong vụ án. Các biện pháp được áp dụng như cấm hoạt động từ 3-6 năm, có nghĩa là họ không thể quản lý và cung cấp bất kỳ dịch vụ tổ chức tài chính nào trong thời gian lệnh có hiệu lực, khiển trách...

Vụ rửa tiền lớn nhất của Singapore liên quan đến 3 tỷ SGD tiền mặt và tài sản bị điều tra từ năm 2021 và lên đến đỉnh điểm là các cuộc đột kích của cảnh sát trên toàn Singapore vào tháng 8/2023.

Mười công dân nước ngoài đã bị bắt giữ. Tất cả đều đã bị kết án và bị trục xuất sau khi chấp hành xong án phạt.

Trong vụ án liên quan quỹ 1MDB, MAS đã áp dụng mức phạt 29,1 triệu SGD đối với 8 ngân hàng trong giai đoạn 2016-2017 và đóng cửa hai ngân hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/singapore-phat-2155-trieu-usd-9-to-chuc-lien-quan-be-boi-rua-tien-1mdb-post1048030.vnp