Suýt mất 1,8 tỷ đồng vì đầu tư tiền ảo theo nhóm chat Telegram

10 giờ trướcBài gốc

Công an thị trấn Nước Hai (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên tới 1,8 tỷ đồng.

Trước đó, ông S.N.Đ (trú tại huyện Hòa An) cho biết, ông đã nhận được nhiều tin nhắn từ các đối tượng mời gọi đầu tư tiền ảo thông qua một ứng dụng có tên “CPT-Markets”. Đường dẫn cài đặt ứng dụng được các đối tượng gửi trực tiếp cho ông Đ.

Sau khi cài đặt ứng dụng, ông Đ. được thêm vào một nhóm trò chuyện trên nền tảng Telegram. Trong nhóm này, có nhiều tài khoản khác nhau liên tục đăng tải thông tin về lợi nhuận cao mà họ tuyên bố đã kiếm được từ việc đầu tư qua ứng dụng trên.

Suýt mất 1,8 tỷ đồng vì đầu tư tiền ảo theo nhóm chat Telegram

Bằng thủ đoạn tạo dựng lòng tin, các đối tượng đã hướng dẫn ông Đ. chuyển khoản đầu tư vào một tài khoản ngân hàng mang tên “CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XNK YOYEP”, đồng thời cam kết mức lợi nhuận hấp dẫn. Nhận thấy tài khoản nhận tiền đứng tên công ty, kết hợp với sự "thành công" được quảng bá bởi các tài khoản trong nhóm, ông Đ. đã tin tưởng và quyết định thực hiện giao dịch chuyển tiền với số tiền lên tới 1,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi ông Đ. đến ngân hàng để thực hiện giao dịch, cán bộ ngân hàng đã kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, nghi là hành vi lừa đảo. Ngân hàng đã chủ động liên hệ với Công an thị trấn Nước Hai.

Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng có mặt, trực tiếp tuyên truyền và giải thích cho ông Đ. nhận biết các dấu hiệu lừa đảo.

Sau khi được lực lượng chức năng phân tích, ông Đ. đã dừng việc chuyển tiền, đồng thời xóa toàn bộ các ứng dụng do các đối tượng hướng dẫn cài đặt trước đó, qua đó tránh được nguy cơ mất mát tài sản lớn.

Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức mời gọi đầu tư tài chính, tiền ảo qua mạng. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ qua mạng, đặc biệt là khi chưa có kiểm chứng rõ ràng về pháp lý và độ tin cậy của các ứng dụng hay tổ chức đầu tư.

Phùng Xuân

Nguồn Thị Trường Tài Chính : https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tai-chinh/suyt-mat-18-ty-dong-vi-dau-tu-tien-ao-theo-nhom-chat-telegram-142062.html