Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt đối tượng lập 41 công ty 'ma' để bán trái phép 35.273 hóa đơn

2 ngày trướcBài gốc

Một số đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh CA.

Ngày 4-1-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, PC03) Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin về kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.

Cơ quan đọc lệnh khởi tố một bị can. Ảnh CA.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố 11 bị can, gồm: Phạm Tiến Cường (sinh năm 1987, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại Cường Thịnh Phát), Dương Văn Hùng (sinh năm 1965, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hùng Hà), Trần Thị Châu (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty TNHH XNK Đá hoa cương Hoàng Mỹ), Đinh Văn Đông (sinh năm 1982, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển xây dựng Thành Đông), Nguyễn Đức Phúc (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường 3R Việt Nam), Mai Cư (sinh năm 1963, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Anh Anh Nhân), Vũ Văn Tuấn (sinh năm 1974, Quản lý điều hành Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng nội thất Song Ngân), Phạm Thị Trang (sinh năm 1989 - Kế toán), Trần Văn Minh (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ), Lê Anh Quang (sinh năm 1987, Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn), Trương Văn Thời (sinh năm 1992, Kế toán Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn) về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế”.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Cơ quan đọc lệnh khởi tố một bị can. Ảnh CA.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4-2017 đến tháng 3-2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma” để bán trái phép 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 4.000 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 389 tỷ đồng, tổng giá trị là 4.400 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính là hơn 60 tỷ đồng.

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, Cơ quan điều tra, đã khởi tố 66 bị can, thu hồi số tiền khoảng 50 tỷ đồng, đây là số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi trốn thuế.

Cơ quan đọc lệnh khởi tố một bị can. Ảnh CA.

Trước đó, tháng 3 và tháng 6-2023, Cơ quan điều tra, đã khởi tố 12 bị can, trong đó có Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và 9 bị can Nguyễn Bảo Khánh, Mai Thị Luyện, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Thu Hiếu, Phan Thị Thùy Trang, Đỗ Thị Cát Trinh, Phan Tiến Dũng, Trần Duy Hiếu về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập.

Theo Hà Nội mới

Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-bat-doi-tuong-lap-41-cong-ty-ma-de-ban-trai-phep-35273-hoa-don-204648.html