'Thổi vốn' 40.000 tỷ đồng để giăng bẫy lừa đầu tư

2 giờ trướcBài gốc

Dự kiến ngày 16-6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Sỹ Anh Tuyên (sinh năm 1976, trú tại xã Phú Cát, Hà Nội); Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1967, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội); Trần Trí Trung (sinh năm 1983, trú tại phường Tích Lương, Thái Nguyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty CP nước CNA được thành lập năm 2019, do Sỹ Anh Tuyên làm Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật; ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai. Đến năm 2022, Tuyên đổi tên công ty thành Công ty CP nước GMT (Công ty GMT), vốn điều lệ 250 tỷ đồng.

Để qua mặt các nhà đầu tư, Tuyên bàn bạc, thống nhất với Phó Chủ tịch HĐQT Công ty: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Trí Trung xây dựng Công ty GMT hoạt động theo mô hình “hệ sinh thái GMT”.

Đến năm 2025, “hệ sinh thái GMT” đã lập 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn mà không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có doanh thu.

Cơ quan An ninh điều tra thông báo quyết định khởi tố bị can đối với Sỹ Anh Tuyên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước GMT. Ảnh: Bộ Công an.

Các cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo đưa ra thông tin gian dối rằng Công ty GMT có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng, hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các công ty trong hệ sinh thái luôn ở mức cao.

Người tham gia hệ thống được hứa hẹn lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, bố trí việc làm cho người thân, trả công, lương, thưởng; còn nhà đầu tư góp vốn thành lập công ty thành viên sẽ nhận lợi nhuận cao theo tuần.

Để trở thành thành viên “hệ sinh thái GMT”, các cá nhân phải tham gia khóa học “Chương trình kiến tạo giải pháp về nước” do Tuyên trực tiếp giảng dạy. Khóa học kéo dài 30 ngày, chủ yếu tổ chức trực tuyến hoặc tập trung tại các địa điểm do Công ty GMT bố trí.

Mức học phí là 24 triệu đồng, trong đó người học chỉ phải đóng 8 triệu đồng, số còn lại do Công ty GMT đài thọ. Các học viên còn được hứa sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ, nhận nhẫn 1,5 chỉ vàng 18K, được sắp xếp việc làm, có thu nhập tối thiểu 1,7 triệu đồng/tuần. Thực tế, họ không được hưởng các quyền lợi như cam kết.

Sau khóa học, nếu tiếp tục đồng hành với Công ty GMT để thành lập công ty thành viên, cá nhân phải góp 30% vốn điều lệ, còn Công ty GMT được hứa đầu tư 70%. Các bị cáo cũng cam kết triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên, đồng thời trả lợi nhuận với lãi suất 38% mỗi năm.

Do đó, nhiều người đã chuyển tiền tham gia lớp học và góp vốn thành lập công ty thuộc “hệ sinh thái GMT”. Cụ thể, từ đầu năm 2022 đến ngày 17-6-2025, các bị cáo đã thu của 1.258 người hơn 89 tỷ đồng.

Số tiền này được sử dụng để thuê văn phòng, mua sắm thiết bị, nguyên liệu sản xuất nước ion kiềm, tổ chức sự kiện, hội thảo, trả lãi cho nhà đầu tư, trả lương nhân viên, trả lãi ngân hàng… nhằm tạo niềm tin về năng lực tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuyên được xác định đóng vai trò chủ mưu; Nhung và Trung giữ vai trò đồng phạm giúp sức.

Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao cho rằng, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 89 tỷ đồng của người bị hại. Tuy nhiên, việc Nhung, Trung và những người liên quan trong “hệ sinh thái GMT” nhận tiền và sử dụng tiền đều theo sự chỉ đạo của Tuyên nên Tuyên này phải chịu trách nhiệm toàn bộ đối với số tiền đã chiếm đoạt là hơn 89 tỷ đồng.

Dương Công

Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/thoi-von-40-000-ty-dong-de-giang-bay-lua-dau-tu-953331.html