Thông tin mới về vụ án lừa đảo, cho vay lãi nặng tại Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên

4 giờ trướcBài gốc

Các đối tượng: Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thảo.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hải Phòng về việc tăng cường công tác điều tra, xác minh các nguồn tin về tội phạm sau khi kiện toàn tổ chức Công an cấp tỉnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Huy Cường (SN 1973, trú tại số 3/49/201 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), nguyên Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian làm đại diện pháp luật của doanh nghiệp, Trần Huy Cường đã làm thủ tục đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất thuộc Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV. Trong số này, một số thửa đã được chuyển nhượng cho các hộ dân, nhưng Cường vẫn đứng tên Công ty để tiếp tục đem thế chấp ngân hàng vay vốn hoặc dùng làm tài sản đảm bảo cho các công ty do người thân đứng tên vay tiền.

Hình ảnh dự án Anh Dũng IV, nhìn từ trên cao.

Ngoài ra, Cường còn tự ý ký hợp đồng chuyển nhượng đất cho cá nhân khác để trả nợ. Tổng dư nợ của Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên tại nhiều ngân hàng đến nay đã lên tới khoảng 910 tỷ đồng. Trong khi đó, các hộ dân mua đất nền từ giai đoạn đầu (F0) đã nộp cho Công ty số tiền 85,679 tỷ đồng.

Bên cạnh các khoản vay ngân hàng, Cường còn nhiều lần vay tiền của cá nhân để đảo nợ, trong đó có Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại khu đô thị mới Văn Khê, quận Hà Đông, Hà Nội; hiện ở tại số 37 Nguyễn Bình, phường Lê Chân, Hải Phòng). Từ ngày 17/11/2023 đến 10/01/2025, Thảo đã cho Cường vay tổng cộng 316,798 tỷ đồng, với lãi suất dao động từ 73%/năm đến 146%/năm. Trong đó, mức lãi suất phổ biến là 1%/3 ngày (tương đương khoảng 3.300 đồng/triệu đồng/ngày). Khi Cường không trả lãi đúng hẹn, Thảo tiếp tục gộp tiền lãi chưa trả vào gốc để tính lãi mới. Đến ngày 10/01/2025, Cường còn nợ Thảo số tiền 96,080 tỷ đồng.

Người dân nhiều lần tập trung, khiếu nại tại dự án.

Ngoài việc cho Trần Huy Cường vay tiền, Cơ quan điều tra còn làm rõ Phạm Thị Thu Thảo cùng một số đối tượng liên quan đã tổ chức cho vay với lãi suất cao đối với nhiều cá nhân, tổ chức khác trên địa bàn TP Hải Phòng, tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Huy Cường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố, tạm giam Phạm Thị Thu Thảo về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an đề nghị những cá nhân, tổ chức đã giao dịch, bị chiếm đoạt tài sản trong vụ việc, liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng (địa chỉ: số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng; điện thoại: 0692.785.462) để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Trúc Quyên

Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/thong-tin-moi-ve-vu-an-lua-dao-cho-vay-lai-nang-tai-cong-ty-cp-thuong-mai-thuy-nguyen-183394.html