Thông tin mới về vụ Công ty GFDI lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng

3 giờ trướcBài gốc

Theo đó, sau thời gian điều tra, ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đã ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI), theo quyết định khởi tố vụ án số 163/QĐ-CSKT ngày 18/11/2024; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND Tp. Đà Nẵng, đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Quang Hoàng (Tổng Giám đốc), Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng Ngân quỹ), Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch) theo quy định của pháp luật.

Tống đạt các quyết định đối với bị can Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty GFDI

Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng thông báo để các bị hại, khách hàng và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án được biết về tiến độ, kết quả điều tra; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khi được yêu cầu.

Trước đó, vào chiều ngày 18/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 địa chỉ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng, vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Khám xét các chi nhánh của Công ty GFDI trên toàn quốc

Từ khi thành lập, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác. Để khách hàng tin tưởng, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo…, đưa ra thông tin gian dối để khách hàng cho công ty vay tiền như: Toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng; Nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị); Sản xuất hàng tiêu dùng và Thương mại như Seneco, Enzy Food, K-Products; sản xuất phim điện ảnh… Hoặc khách hàng sẽ được hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như: Gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%/1 tháng), 3 tháng (lãi suất 2,5%/1 tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/ 1 tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/1 tháng).

Trên thực tế, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Theo kết quả thống kê ban đầu, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của các bị can nêu trên.

Minh Hằng

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/thong-tin-moi-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-chiem-doat-hon-3700-ty-dong-d65192.html