Thủ đoạn chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của nữ chủ tịch

6 giờ trướcBài gốc

Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Hiền (SN 1984, trú tại Bình Giang, Hải Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiền là Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thị Hiền (sinh năm 1984, trú tại Bình Giang, Hải Dương) đã thành lập và điều hành hai pháp nhân Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu. Dù đăng ký vốn điều lệ lên tới 200 tỷ đồng, nhưng trên thực tế, đây đều là những con số "ảo" nhằm tạo vỏ bọc về tiềm lực tài chính mạnh, đánh lừa nhà đầu tư.

Thiếu tá Phạm Trần Hoàng Long - Tổ Cảnh sát kinh tế, cơ sở Long Biên cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, các dự án doanh nghiệp đưa ra để giới thiệu cho các nhà đầu tư cơ bản là không thực hiện được. Số tiền doanh nghiệp và đối tượng huy động của các nhà đầu tư đã sử dụng vào việc khác và không có khả năng hoàn trả".

Hiện tại, hơn 200 người đã gửi đơn tố cáo. Qua làm việc với hơn 100 bị hại, cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới 93 tỷ đồng. Đáng chú ý, hầu hết các dự án do Hiền giới thiệu đều không được triển khai thực hiện như cam kết, khiến hàng trăm nhà đầu tư rơi vào cảnh trắng tay. Không ít người đã vay mượn, cầm cố tài sản để đầu tư, nay rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất.

Vụ án lừa đảo bất động sản do Lê Thị Hiền cầm đầu là hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng, kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trước khi tham gia các dự án đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi. Nhà đầu tư nên ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, được cấp phép đầy đủ và có minh chứng về tiến độ thực hiện. Việc kiểm tra uy tín của chủ đầu tư, tham khảo ý kiến từ những chuyên gia độc lập và tìm hiểu kỹ lưỡng hợp đồng trước khi ký kết là vô cùng quan trọng.

Đức Tâm

Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/thu-doan-chiem-doat-hon-400-ty-dong-cua-nu-chu-tich-307602.htm