Thủ đoạn của băng nhóm lừa đảo 'nhiệm vụ online nhận hoa hồng' chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng

7 giờ trướcBài gốc

Ngày 25/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án lớn nhất từ đầu năm 2025, bắt giữ gần 100 đối tượng trong đường dây tội phạm lừa đảo công nghệ cao hoạt động tại Myanmar và Philippines.

Bước đầu xác định nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của người dân trong nước.

Đường dây xuyên quốc gia được tổ chức tinh vi

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện một băng nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng không gian mạng để lừa đảo xuyên quốc gia, do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, trực tiếp điều hành. Tổ chức này có hai "chi nhánh" đặt tại Myanmar và Philippines, mỗi "chi nhánh" do đối tượng người Việt quản lý, điều hành theo mô hình công ty.

Một số đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ ngay tại sân bay.

Các đối tượng được phân công theo từng bộ phận, được huấn luyện kỹ lưỡng về kỹ năng lừa đảo cũng như đối phó với lực lượng chức năng. Toàn bộ hệ thống vận hành chặt chẽ, quy mô lên đến hơn 300 người.

Nhóm tội phạm chủ yếu sử dụng hai phương thức lừa đảo: Mạo danh nhân viên sàn thương mại điện tử để mời gọi "thực hiện nhiệm vụ nhận hoa hồng"; giả danh người quen, người yêu để dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền đầu tư…

Các đối tượng tạo lập tài khoản mạng xã hội ảo, đăng tải hình ảnh phụ nữ xinh đẹp, cuộc sống giàu sang, rồi tiếp cận đàn ông thành đạt để làm quen, hẹn hò. Sau vài ngày nhắn tin qua Viber, chúng dụ dỗ nạn nhân "giúp nhận quà" bằng cách tham gia đầu tư trên sàn thương mại điện tử ảo.

Ban đầu, nạn nhân được nhận hoa hồng, tiền gốc để tạo lòng tin. Khi đã bị "dắt mũi", các đối tượng tăng dần số tiền nhiệm vụ và chiếm đoạt toàn bộ.

Phá án quy mô lớn, bắt giữ hàng loạt đối tượng

Sau thời gian xác minh, thu thập chứng cứ, ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương, đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nhiều đối tượng bị bắt ngay khi vừa nhập cảnh qua các cửa khẩu.

Cơ quan chức năng lấy lời khai các đối tượng trong đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) là hai trong số các đối tượng cầm đầu. Các đối tượng khai nhận đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng. Riêng trong 1-2 ngày, tại TP Hồ Chí Minh, có bị hại mất tới 41 tỷ đồng; TP Vinh có trường hợp mất 15,4 tỷ đồng.

Các đối tượng lừa đảo và tang vật vụ án.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công tác điều tra, mở rộng đang tiếp tục được triển khai.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các hình thức đầu tư "nhiệm vụ online nhận hoa hồng", không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân qua mạng xã hội, không nghe theo các lời dụ dỗ trên không gian mạng.

Khi phát hiện nghi vấn lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

Khánh Tâm - V. Đồng

Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/thu-doan-cua-bang-nhom-lua-dao-nhiem-vu-online-nhan-hoa-hong-chiem-doat-hon-2000-ty-dong-169250625085047537.htm