Thủ đoạn giao dịch 1000 tỷ đồng đánh bạc xuyên quốc gia

10 giờ trướcBài gốc

Mặc dù không trực tiếp tham gia đánh bạc, cá cược nhưng 18 đối tượng bị khởi tố là mắt xích quan trọng, hỗ trợ các con bạc nạp, rút tiền đánh bạc qua mạng thuận lợi. Theo đó, chỉ từ tháng 9 đến cuối tháng 12/2024, đối tượng Mã Tư Viễn đã chỉ đạo 17 đồng phạm thực hiện quét sinh trắc học chuyển tiền với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Mã Tư Viễn (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) khai nhận, trước kia Viễn làm hướng dẫn viên du lịch nên biết nhiều người Trung, sau đó được họ sang Campuchia để hướng dẫn. Mức lương quản lý mà Viễn được nhận là 40 triệu đồng/tháng và được hưởng hoa hồng 0,03% trên lợi nhuận”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hướng, Phó Đội trưởng Đội CSHS - Công an quận Hà Đông cho biết: “Trong vụ án này, các đối tượng phạm tội hoàn toàn ở nước ngoài và đối tượng điều hành trực tiếp là người nước ngoài. Đây chỉ là một khâu trong một chuỗi của tổ chức tội phạm đánh bạc xuyên quốc gia”.

Để không làm gián đoạn hệ thống giao dịch khi các “con bạc” đang đánh bài qua mạng, Viễn đã vẽ ra viễn cảnh “việc nhẹ lương cao”, không cần làm gì, chỉ cần đưa mặt vào điện thoại để quét, mỗi tháng sẽ nhận được 15 triệu đồng nhằm dụ dỗ các nhân viên mở tài khoản ngân hàng về làm cho mình.

Đối tượng Nguyễn Trọng Khiêm (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) cho biết: máy tính sẽ làm hết các công đoạn và chỉ khi nào chuyển hơn 10 triệu thì mới phải đưa mặt vào quét. Mỗi ngày Khiêm làm 12 tiếng ca đêm (từ 10 giờ tối - 10 giờ sáng), mỗi giao dịch chuyển từ 40-50 triệu đồng.

“Các đối tượng sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng, như trong vụ án trên các đối tượng sử dụng 91 tài khoản ngân hàng mở tại nhiều ngân hàng khác nhau. Các đối tượng sử dụng 7 máy chủ tại Việt Nam để chuyển từ 91 tài khoản ngân hàng này ra nhiều tài khoản trung gian. Cuối cùng thì các đối tượng mua bán USDT để chuyển tiền sang nước ngoài”, Thiếu tá Nguyễn Văn Hướng, Phó Đội trưởng Đội CSHS - Công an quận Hà Đông cho biết thêm.

Theo thống kê, trong năm 2024, số vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên Internet bị phát hiện và triệt phá tăng hơn gấp đôi so với năm 2023. Các giải pháp “mạnh tay” đã và đang phát huy hiệu quả nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý và phòng ngừa, đặc biệt trong thời điểm cuối năm, tình hình tội phạm càng có nhiều diễn biến “nóng”.

Kim Oanh

Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/thu-doan-giao-dich-1000-ty-dong-danh-bac-xuyen-quoc-gia-295702.htm