Thủ đoạn núp bóng tiền mã hóa để dựng mạng lưới đa cấp trái phép ở Thái Nguyên

2 giờ trướcBài gốc

Những lời mời gọi đầu tư tài sản số cùng viễn cảnh mở rộng mạng lưới người tham gia đã trở thành lớp vỏ cho một hệ thống hoạt động theo phương thức đa cấp trái phép, vận hành thông qua website trên không gian mạng.

Trước đó, mặc dù biết hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký theo quy định, đối tượng Liễu Văn Dũng (trú tại phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) vẫn tổ chức hoạt động đầu tư tiền mã hóa thông qua một website.

Để xây dựng và duy trì hệ thống, Dũng thuê Nguyễn Quang Trung (trú tại phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội) lập trình, thiết kế và vận hành website, tạo nền tảng phục vụ việc quảng bá các gói đầu tư tiền mã hóa tới người tham gia.

Sau khi website đi vào hoạt động, các đối tượng đã giới thiệu và mời gọi nhiều người tham gia đầu tư đồng thời phát triển mạng lưới bằng cách tiếp tục thu hút thêm thành viên mới theo mô hình đa cấp.

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Quỳnh Việt

Ẩn dưới hình thức đầu tư tài sản số là phương thức vận hành hướng tới việc mở rộng số lượng người tham gia trong hệ thống, yếu tố được xác định có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh đa cấp.

Quá trình hoạt động, Dũng đã chỉ đạo Trung thực hiện việc rút hơn 13.000 USDT từ ví tổng của hệ thống và chuyển về ví điện tử do Dũng quản lý.

Số tiền mã hóa được chuyển về sau đó đã được Dũng quy đổi thành tiền Việt Nam đồng, qua đó thu lợi số tiền gần 300 triệu đồng

Trong khi đó, Trung được Dũng trả công 52 triệu đồng cho việc lập trình, xây dựng và duy trì hoạt động của hệ thống phục vụ mô hình đa cấp nêu trên.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Ngày 8.6, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với Liễu Văn Dũng và Nguyễn Quang Trung.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án cùng vai trò của từng bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt Liễu Văn Dũng 9 tháng tù và Nguyễn Quang Trung 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

NGUYỄN HOÀN

Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/phap-luat/thu-doan-nup-bong-tien-ma-hoa-de-dung-mang-luoi-da-cap-trai-phep-o-thai-nguyen-235219.html