Thủ đoạn phát hành cổ phiếu 'ảo' của nhóm Bankland, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

3 giờ trướcBài gốc

Lãnh đạo Tập đoàn Bankland Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như trước khi vướng vào vụ án. Ảnh: Bankland

Theo cáo trạng, Tĩnh bàn bạc và thống nhất với Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như thành lập Công ty Bankland. Tĩnh là người bỏ ra toàn bộ chi phí thành lập và đứng ra chỉ đạo hoạt động của công ty.

Từ cuối năm 2021 đến năm 2022, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm Công ty Bankland, Công ty Cawiho và Công ty GBF. Dù không đứng tên cổ đông, Tĩnh giữ vai trò “cố vấn cấp cao”, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động.

Các doanh nghiệp này thực tế không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng lại tổ chức nhiều hội thảo, sự kiện quảng bá rầm rộ, đưa ra thông tin sai sự thật về các dự án đầu tư, cổ phiếu và bất động sản nhằm kêu gọi góp vốn.

Tại Công ty Bankland, dù chưa kê khai thuế, chưa được cơ quan quản lý cấp phép phát hành chứng khoán, ngày 1-6-2022, Quản Văn Dương, Chủ tịch HĐQT, vẫn ký thông báo lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử nội bộ.

Sau đó, doanh nghiệp này tự phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu mã BLI với giá khởi điểm 0,0001 USD/cổ phiếu, đồng thời chia thành nhiều gói đầu tư từ 100 USD đến 10 triệu USD.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Nhà đầu tư được khuyến khích mua bán cổ phiếu nội bộ, thậm chí sử dụng để đăng ký mua bất động sản tại các “dự án” do công ty tự quảng bá. Đi kèm là hàng loạt chương trình khuyến mại, tặng thưởng như tiền mặt, vàng, ô tô, xe máy, điện thoại hay du lịch.

Cơ quan tố tụng xác định toàn bộ các chương trình này đều là “bánh vẽ”. Cổ phiếu BLI thực chất không có giá trị thanh khoản trên thị trường, vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Chứng khoán 2019. Kết quả xác minh cho thấy Bankland không đăng ký công ty đại chúng, không được phép phát hành chứng khoán; mã BLI cũng không thuộc doanh nghiệp này.

Chỉ riêng hình thức bán cổ phiếu “ảo”, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt gần 16 tỷ đồng của 535 nhà đầu tư.

Thủ đoạn tương tự được thực hiện tại Công ty Cawiho. Doanh nghiệp này cũng chưa đủ điều kiện phát hành cổ phiếu nhưng vẫn lập sàn giao dịch nội bộ, phát hành 3.000 tỷ cổ phiếu mã CWE với giá khởi điểm 0,0003 USD/cổ phiếu.

Đáng chú ý, các đối tượng còn tự đưa ra “biên độ tăng trưởng” từ 0,003 USD lên tới 5,6 USD/cổ phiếu nhằm tạo kỳ vọng lợi nhuận cao. Song song là các chương trình “hợp tác cổ đông chiến lược”, tặng phiếu nội bộ giá ưu đãi để kích thích dòng tiền.

Nhà đầu tư được hướng dẫn tải ứng dụng, tạo tài khoản để theo dõi số tiền đã nộp, tạo cảm giác minh bạch. Cơ quan công an xác minh, không tồn tại mã cổ phiếu CWE trên hệ thống lưu ký hay các sở giao dịch chứng khoán.

Với thủ đoạn này, nhóm của Tĩnh đã huy động 32,7 tỷ đồng từ 13 nhà đầu tư, sau khi chi hoa hồng còn chiếm đoạt 16,7 tỷ đồng.

Không chỉ dừng ở cổ phiếu “ảo”, nhóm này còn sử dụng mô hình đa cấp biến tướng, hứa hẹn lãi suất cao, trả thưởng theo hệ thống để thu hút dòng tiền. Đồng thời, họ quảng bá các dự án bất động sản không có thật, yêu cầu nhà đầu tư đặt cọc.

Cơ quan điều tra xác định, riêng Công ty Bankland đã chiếm đoạt gần 480 tỷ đồng thông qua các hình thức: Huy động vốn, bán cổ phiếu chưa niêm yết và chào bán dự án “ma”.

Để duy trì hoạt động, số tiền thu được chủ yếu được dùng để chi hoa hồng, trả lương, tổ chức sự kiện, vận hành hệ thống và chi trả cho chính các bị can. Trong đó, Vũ Đức Tĩnh được hưởng hơn 179 tỷ đồng theo thỏa thuận chia lợi nhuận.

Cơ quan chức năng xác định các bị can đã chiếm đoạt hơn 572 tỷ đồng của 5.368 bị hại, đã hoàn trả một phần nhưng vẫn còn chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng.

Hành vi của các đối tượng được đánh giá là có tổ chức, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như lập pháp nhân, tạo sàn giao dịch nội bộ, dựng hệ sinh thái đầu tư “ảo” để tạo niềm tin, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn.

Khánh Huy

Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/thu-doan-phat-hanh-co-phieu-ao-cua-nhom-bankland-chiem-doat-hang-tram-ty-dong-747544.html