Thủ đoạn rút tiền từ hàng ngàn ví điện tử của Shark Bình

6 giờ trướcBài gốc

Chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, bước đầu xác định: Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech (địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 đường Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội) do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch hội đồng quản trị. Khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với một số người khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" (được lưu giữ trên ví điện tử Binance).

Mục đích của nhóm này là bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT" (dùng để lưu giữ đồng VNDT) trong tương lai. Thực tế nhóm này chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT. Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án Antex với tổng số tiền 5 tỷ đồng, trong đó Bình góp 2 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công an TP.Hà Nội và đại diện Viện kiểm sát tại hội nghị cung cấp thông tin báo chí

Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động dự án Antex như: trả lương cho nhân viên, đội ngũ kỹ thuật phát triển dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên Internet phục vụ dự án. Trong quá trình phát triển, các nghi phạm họp bàn và công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, trong đó dự kiến bán 100 tỷ "đồng tiền số Antex" (token) ra thị trường.

Từ tháng 8 - 11/2021, nhóm của Shark Bình phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số Antex" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng). Công an xác định từ tháng 11 - 12/2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain", cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng vốn 50 triệu USD trong 10 năm. Việc này nhằm quảng bá đồng tiền số Antex, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tránh tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị) để rút vốn khỏi dự án.

Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình)

Mặc dù dự án không triển khai đúng lộ trình, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử cá nhân rồi bán, quy đổi ra VND để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển tiền vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech để sử dụng không đúng mục đích, liên quan đến tiền của nhà đầu tư.

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản, chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng, gồm: 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 ôtô, cùng nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, thiết bị điện tử liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp khắc phục 3 tỷ 450 triệu đồng.

Gian lận kế toán

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP.Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh BĐS NextLand, sau đó giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật. Shark Bình giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính công ty.

Cơ quan Công an đã khởi tố Shark Bình cùng 9 đồng phạm

Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội rất quan tâm không chỉ vì doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố mà còn là vụ án lớn về lừa đảo tiền ảo. Vụ án cũng cho thấy khung pháp lý về tiền ảo còn chưa hoàn thiện, là kẽ hở cho nhiều đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, nhiều người đã đầu tư vào lĩnh vực mạo hiểm này và rất nhiều người đã mất tiền, khuynh gia, bại sản, trở thành miếng mồi béo bở cho các đối tượng phạm tội...

Hiện nay, bị can Nguyễn Hòa Bình và 9 đồng phạm khác bị khởi tố về 2 tội danh "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 BLHS (với số tiền chiếm đoạt được xác định là đặc biệt lớn, tới hàng trăm tỷ đồng) và "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại điều 221 bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra cho biết, đây là vụ án phức tạp liên quan đến hệ sinh thái của một doanh nghiệp lớn, có rất nhiều tổ chức cá nhân tham gia. Cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác nên rất có thể sẽ khởi tố thêm các bị can về tội danh khác và cũng có thể sẽ khởi tố thêm các bị can về tội danh cùng với Nguyễn Hòa Bình với vai trò đồng phạm. Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn NextTech.

Công ty NextLand và những dấu hiệu bất thường

Theo dữ liệu từ Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội, Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản NextLand được thành lập từ tháng 02/2021, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Hiện doanh nghiệp do ông Đào Mạnh Dũng (SN 1986) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Đáng chú ý, vào đầu tháng 9/2025 - chỉ hơn một tháng trước thời điểm Shark Bình cùng các đồng phạm bị khởi tố, NextLand đã thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ, giảm từ 86 tỷ đồng xuống còn 73 tỷ đồng. Thông tin về cơ cấu cổ đông tại thời điểm thay đổi vốn không được công bố.

Đây không phải là lần đầu NextLand tiến hành rút vốn xuống thấp hơn, mà trước đó vào tháng 8/2025, doanh nghiệp này đã có đợt điều chỉnh từ 142 tỷ đồng về 86 tỷ đồng. Ở thời điểm mới thành lập, bất động sản Nextland đăng ký vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm 3 cá nhân: ông Đoàn Văn Tuấn góp 8 tỷ đồng, nắm giữ 40% cổ phần; bà Nguyễn Hà Thủy góp 4,8 tỷ đồng, chiếm 24% cổ phần; bà Lê Thị Quyên góp 7,2 tỷ đồng, tương đương 36% cổ phần. Khi mới thành lập, Shark Bình là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của NextLand. Đến tháng 3/2022, các chức danh này được Shark Bình chuyển giao cho ông Đoàn Văn Tuấn (SN 1992). Cũng trong tháng 3/2022, NextLand nâng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng và chỉ một tháng sau - vào tháng 4/2022, vốn tiếp tục được tăng vọt lên 150 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ giữa năm 2024, doanh nghiệp bắt đầu liên tiếp thay đổi nhân sự cấp cao và điều chỉnh vốn. Cùng với thay đổi về vốn, tháng 6/2024, vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật được chuyển từ ông Đoàn Văn Tuấn sang bà Nguyễn Hà Thủy. Đến tháng 12/2024, ông Đào Mạnh Dũng - người sau này cũng giữ nhiều vai trò trong hệ sinh thái liên quan đến Shark Bình - thay bà Thủy làm người đại diện pháp luật. Lúc này, ông Dũng đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của NextLand.

Ngay sau khi ông Dũng nắm quyền điều hành, vốn điều lệ của công ty liên tiếp được điều chỉnh, về mốc 73 tỷ đồng như đã đề cập nêu trên. Doanh nghiệp cũng chỉ đăng ký 2 lao động. Không chỉ tại NextLand, tháng 4/2024, vị trí Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của NextTech cũng được chuyển từ ông Đào Minh Phú sang ông Đào Mạnh Dũng - người đồng thời là Giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải.

Trước đó vào tháng 10/2023, khi ông Phú rút khỏi danh sách cổ đông, Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải xuất hiện và nắm giữ 0,5% vốn điều lệ. Lúc này, vốn điều lệ của NextTech cũng giảm mạnh, từ 500 tỷ đồng còn hơn 4,2 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Dũng cũng là người đại diện theo pháp luật của loạt doanh nghiệp khác, trong đó có nhiều doanh nghiệp liên quan đến Shark Bình. Đơn cử như Công ty cổ phần Công nghệ tài chính Univest; Công ty TNHH MTV dịch vụ quản lý MD; Công ty cổ phần đầu tư Nextfin và Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ dược mỹ phẩm Love Nest Việt Nam.

TRÚC GIANG - VĂN TOÀN

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/thu-doan-rut-tien-tu-hang-ngan-vi-dien-tu-cua-shark-binh_184446.html