Thu hồi hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ lừa đảo Mr. Pips

5 giờ trướcBài gốc

Trong buổi họp báo quý III của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội – đã công bố những thông tin mới nhất về vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam cầm đầu. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời ra quyết định truy nã quốc tế 4 đối tượng.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Bộ Công An

Kết quả điều tra cho thấy, trong quá trình khám xét và xác minh tài chính, lực lượng chức năng đã thu hồi tổng giá trị tài sản khoảng 5.315 tỷ đồng. Số tài sản bao gồm 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 156 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng và 41 ô tô các loại. Riêng ngày 24/9/2025, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ thêm một xe Volvo XC90, cùng 59 đồng hồ cao cấp, trang sức bằng vàng, túi xách hàng hiệu, đồng thời tạm dừng giao dịch 133 bất động sản liên quan đến vụ án.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ việc Phó Đức Nam nhờ người thân gửi 1,5 triệu đô la Singapore tại ngân hàng ở Singapore. Hiện phía Việt Nam đang phối hợp cùng Interpol Singapore để phong tỏa và thu hồi khoản tiền này, đồng thời xác minh nhiều bất động sản ở nước ngoài đứng tên người thân của Nam.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, đến nay, 669 đơn tố giác đã được tiếp nhận, trong đó cơ quan công an ghi lời khai của 601 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỷ đồng. Quá trình điều tra cũng làm rõ 19 văn phòng với hơn 1.700 đối tượng liên quan, bao gồm 1.028 nhân viên bộ phận kinh doanh, trong đó có 850 nhân viên sale, 119 leader và 5 quản lý văn phòng.

Phó Đức Nam (Mr Pips) – người được cho là cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tài chính

Các đối tượng khai nhận được hưởng lương và hoa hồng từ 1% đến 4% trên tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Tổng hợp từ sao kê ngân hàng, cơ quan điều tra xác định mức thu nhập dao động từ 3,9 triệu đồng đến hơn 6,5 tỷ đồng mỗi người. Hiện cơ quan CSĐT đã đề xuất khởi tố 520 nhân viên sale vì xác định họ nhận thức rõ hành vi lừa đảo nhưng vẫn tiếp tay cho đường dây.

Cùng với việc mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Interpol Thái Lan bắt giữ Ngô Thị Thêu – vợ của Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter) – khi đang lẩn trốn tại Thái Lan, có dấu hiệu chuẩn bị sang Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi bị trục xuất về nước, Ngô Thị Thêu đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Còn lại, Lê Khắc Ngọ – tức Mr. Hunter, hiện vẫn bỏ trốn, và Công an Hà Nội đang phối hợp cùng Interpol truy bắt. Cơ quan điều tra kêu gọi Ngọ sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến khích các bị hại tiếp tục hợp tác, cung cấp tài liệu và thông tin liên quan để đẩy nhanh tiến độ điều tra.

Ngoài các tài sản thu hồi trong nước, cơ quan CSĐT đã xác định Phó Đức Nam sở hữu nhiều tài sản tại nước ngoài, gồm hai căn hộ tại Campuchia (khoảng 800.000 USD), một căn hộ tại Dubai (600.000 USD), một căn hộ tại Úc (300.000 USD), một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (400.000 USD). Bên cạnh đó, Nam còn đứng tên hoặc nhờ người thân đứng tên 02 xe Lexus, 01 Range Rover Defender tại Campuchia, cùng 02 xe Rolls-Royce tại Dubai, tổng trị giá gần 1,2 triệu USD.

Cẩm Vân

Nguồn Thị Trường Tài Chính : https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tai-chinh/thu-hoi-hon-5300-ty-dong-trong-vu-lua-dao-mr-pips-152635.html