Thuê người mở tài khoản ngân hàng, quét sinh trắc học giao dịch hàng trăm tỷ đồng để rút tiền lừa đảo

4 giờ trướcBài gốc

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được phát hiện ngày 16/1/2025 tại tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Văn Tùng (sinh năm 1992), Đoàn Văn Trường (sinh năm 1997), Phạm Văn Vinh (sinh năm 1987) và Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1995), cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Từ trái qua phải: 4 đối tượng Tùng, Trường, Vinh, Sơn tại Cơ quan Công an

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9/2024, các đối tượng Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân (cùng sinh năm 1987) quen biết nhau khi làm thuê tại Campuchia cho Nguyễn Đức Tiến (sinh năm 1985, trú tại đường Xuân Đỉnh, TDP 3, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội). Quân và Trương được Tiến giao nhiệm vụ nhận và chuyển khoản số tiền có được do lừa đảo của các bị hại, thông qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động.

Do các ngân hàng yêu cầu quét sinh trắc học khuôn mặt khi chuyển khoản số tiền trên 10 triệu đồng, Tiến đã chỉ đạo Quân và Trương về Việt Nam thuê nhiều người mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, đồng thời thuê địa điểm để cả nhóm ăn ở tập trung và thực hiện việc quét sinh trắc học khi có yêu cầu chuyển tiền lừa đảo.

Sau khi trở về Việt Nam, Quân và Trương móc nối với Nguyễn Đức Linh (sinh năm 1983, trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh, để tổ chức hoạt động. Cùng với Linh, các đối tượng Trương và Quân đã thuê nhiều người mở tài khoản ngân hàng, quét sinh trắc học phục vụ việc chuyển tiền, trong đó có Dương Văn Tùng, Đoàn Văn Trường, Phạm Văn Vinh và Nguyễn Thanh Sơn.

Quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Tiến

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được trả công từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng để mở nhiều tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin và quét sinh trắc học phục vụ giao dịch theo yêu cầu của Quân và Trương, không kể ngày đêm. Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện tổng số giao dịch lên tới 256 tỷ đồng, trong đó đã xác định chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 17 đối tượng trong vụ án. Riêng Nguyễn Đức Tiến hiện đã bỏ trốn và bị truy nã.

Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi Nguyễn Đức Tiến nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, đồng thời đề nghị người dân khi phát hiện có thông tin về người bị truy nã thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh qua Điều tra viên Dương Doãn Tùng, số điện thoại 0766.437.733. Mọi hành vi bao che, chứa chấp, giúp đỡ người bị truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, góp phần cùng lực lượng công an phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm sử dụng công nghệ để chiếm đoạt tài sản. Tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay…) cho người khác; cảnh giác với các lời mời “việc nhẹ, lương cao” hoặc “chỉ cần mở tài khoản để nhận tiền hộ”. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý.

Lệ Giang

Nguồn Thị Trường Tài Chính : https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/ngan-hang/thue-nguoi-mo-tai-khoan-ngan-hang-quet-sinh-trac-hoc-giao-dich-hang-tram-ty-dong-de-rut-tien-lua-dao-154170.html