Tiếp tay cho đường dây lừa đảo, rửa tiền tại Campuchia, 4 đối tượng lĩnh án

2 giờ trướcBài gốc

Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Trần Khánh Nhung (SN 2006, Quảng Ninh); Vì Thị Cúc (SN 1989, Sơn La); Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (SN 1997, Đồng Nai).

Theo cáo trạng, các đối tượng đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên người Việt Nam để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp nhằm che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội.

Cụ thể, trong tháng 5/2025, hai nạn nhân tại TP Huế đã bị các đối tượng giả danh cán bộ thuế lừa cài đặt ứng dụng giả mạo eTax Mobile, chiếm quyền kiểm soát điện thoại và hút sạch tổng cộng 1,919 tỷ đồng trong tài khoản. Dòng tiền bất hợp pháp này lập tức được đẩy vào hệ thống của các bị cáo để "làm sạch".

Trong đó, Trần Khánh Nhung giữ vai trò cốt cán tại công ty rửa tiền mang tên “68” (thành phố Bavet, Campuchia), quản lý các tài khoản ngân hàng và tham gia điều phối dòng tiền trực tiếp, chịu trách nhiệm rửa 1,23 tỷ đồng.

Các bị cáo Cúc, Dung và Danh đóng vai trò cung cấp hàng loạt tài khoản ngân hàng cho một công ty do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia và trực tiếp thực hiện thao tác "quét mặt sinh trắc học" để hoàn tất các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp, hưởng lợi bất chính từ hàng chục triệu đồng.

Qua sao kê 26 tài khoản ngân hàng của các bị cáo, cơ quan điều tra phát hiện có tới 43.510 giao dịch với tổng số tiền luân chuyển liên tục lên đến hơn 564,5 tỷ đồng. Thủ đoạn chung là dòng tiền quay vòng liên tục, tần suất cực lớn nhưng số dư để lại rất thấp nhằm xóa dấu vết.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, gây khó khăn cho công tác điều tra và thu hồi tài sản cho bị hại.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ vụ việc, TAND khu vực 3 - Huế tuyên phạt Trần Khánh Nhung 11 năm tù; Vì Thị Cúc 10 năm 6 tháng tù; Sỳ Ngọc Dung 10 năm tù và Tôn Thất Danh 6 năm tù cùng về tội “Rửa tiền”. Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn bị buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ nhà nước.

Theo cơ quan chức năng, vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan thuế, yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng. Đồng thời cho thấy sự tinh vi của các đường dây rửa tiền xuyên quốc gia đang lợi dụng công nghệ, tài khoản ngân hàng và tiền ảo để hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp.

Thùy Nhung

Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/tiep-tay-cho-duong-day-lua-dao-rua-tien-tai-campuchia-4-doi-tuong-linh-an.html