Tội phạm lừa đảo xuyên biên giới vẫn phức tạp

18 giờ trướcBài gốc

Nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ. Ảnh: CAHT.

Thời gian qua, tình trạng công dân tỉnh Thanh Hóa xuất cảnh, lao động trái phép tại nước ngoài đã và đang có dấu hiệu phức tạp trở lại. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện tỉnh Thanh Hóa có 2.242 trường hợp đang cư trú, lao động trái phép tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong số công dân xuất cảnh lao động trái phép ở nước ngoài hiện nay, nổi lên tình trạng công dân xuất cảnh, lao động trái phép tại Campuchia. Số này đều tự lên mạng xã hội đăng thông tin tìm kiếm việc làm, được các đối tượng hứa hẹn sẽ tìm kiếm việc làm giúp, bố trí việc nhẹ lương cao với mức lương từ 800 - 1.000 USD/tháng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các trường hợp này đều được các đối tượng sử dụng mạng xã hội liên lạc, hướng dẫn cách thức tự mua vé máy bay hoặc đi ô tô từ Thanh Hóa vào TP Hồ Chí Minh, sau đó có xe đón đưa đến Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Tại đây, các trường hợp này đều được các đối tượng đón và đưa sang Campuchia bằng các đường tiểu ngạch mà không làm thủ tục xuất cảnh, rồi đưa vào làm việc tại các sòng bạc hoặc các trung tâm lừa đảo trá hình trên không gian mạng...

Công an nhiều địa phương cũng đã liên tiếp triệt phá các đường dây lừa đảo xuyên biên giới, trong đó có nhiều người Việt Nam tham gia cho thấy thực trạng tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia diễn biến phức tạp. Đơn cử, Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài (Campuachia) số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng. Tại Hà Tĩnh, vừa qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, hoạt động tại Philippines, Campuchia, bắt giữ 56 đối tượng. Đây là tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp do người nước ngoài cầm đầu, hoạt động dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok…

Một băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới khác hoạt động tại Campuchia cũng vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ gần 60 đối tượng. Theo cơ quan Công an, từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước. Cơ quan điều tra xác định, có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Từ các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một số người Việt Nam sang Campuchia để thực hiện phạm tội cho thấy, các đường dây có số lượng rất lớn, chủ yếu hoạt động khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

Cơ quan Công an xác định, có những đối tượng sau khi tìm việc làm trên facebook đã đọc được bản tin tuyển việc làm chăm sóc khách hàng qua mạng tại Campuchia với mức lương cao và ổn định. Sau đó, những đối tượng này đã chủ động liên hệ với các đối tượng đăng tin và được hướng dẫn làm hộ chiếu để xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài. Sang đến Campuchia, những đối tượng này được đón vào công ty trá hình tại khu vực giáp với biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Những người mới đến sẽ được các đối tượng hướng dẫn công việc nhắn tin, gọi điện dụ dỗ người Việt Nam chuyển tiền để đặt đơn hàng trên các trang thương mại điện tử giả mạo hoặc thả tim tiktok, nghe nhạc để được hưởng hoa hồng...

Các đối tượng lừa đảo được bố trí chỗ ăn ở, hàng ngày phải làm việc từ 9 giờ đến 21 giờ, nếu không đạt chỉ tiêu lừa số tiền do các đối tượng chủ mưu cầm đầu đưa ra thì phải làm tăng ca hoặc phạt trừ lương. Cùng với các trường hợp tự nguyện, nhiều trường hợp bị lừa bán bị đánh đập, bị ép phải làm theo lời của các đối tượng.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng, việc công dân xuất cảnh lao động trái phép ở nước ngoài có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự về vi phạm quy định xuất nhập cảnh theo Điều 347 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi 2017) với khung hình phạt đến 3 năm tù. Ngoài ra, các trường hợp xuất cảnh trái phép, tham gia vào các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có thể bị xử lý theo Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền”. Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người vi phạm có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Đức Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/toi-pham-lua-dao-xuyen-bien-gioi-van-phuc-tap-10300826.html