Tóm gọn ổ nhóm có cả người nước ngoài mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền

6 giờ trướcBài gốc

Chung cư Green Pearl ở TP Bắc Ninh - nơi các đối tượng thuê phòng để hoạt động rửa tiền. Ảnh: GREENPEARLBACNINH

Thuê chung cư để làm nơi rửa tiền

Khoảng tháng 10/2023, Zhi Yuan (Chí Viễn), chưa xác định được năm sinh, địa chỉ, đã nhờ vợ chồng chị Trần Thị T.H. và anh Lin Cheng Wei là người Đài Loan (Trung Quốc) đang ở chung cư Green Pearl, phường Võ Cường (TP Bắc Ninh) thuê giúp phòng trọ ở chung cư này làm nơi hoạt động rửa tiền - hành vi nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.

Chí Viễn còn thuê ô tô 99A-669.47 của chị Trần Thị T.H. và thuê Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1993, ở xã Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên) làm lái xe với mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Chí Viễn sử dụng tài khoản Telegram bằng chữ Trung Quốc, dịch ra tiếng Việt Nam là Nam Nam, thuê Hậu mở tài khoản ngân hàng nhưng Hậu không đồng ý. Chí Viễn đã trả thêm cho Hậu 13 triệu đồng/tháng để Hậu mua tài khoản của người khác cho Chí Viễn, với giá 5 triệu đồng/tài khoản các Ngân hàng Techcombank, Vietcombank, VPBank và Vietinbank.

Sau đó, Hậu sử dụng tài khoản Telegram “228386 Locphat” lên mạng tìm mua tài khoản. Cơ quan công an xác định, Chí Viễn còn nhờ Hậu tìm người bán tiền kỹ thuật số (USDT) để mua.

Từ ngày 25/11/2023 - 31/3/2024, Chí Viễn thuê Lin Xin Ying (Lâm Hân Dĩnh, sinh năm 2001), Tai Ching Yu (Đới Cảnh Vũ, sinh năm 1996) và Wang Pei De (Vương Bồi Đức, sinh năm 1999) từ Đài Loan đến Việt Nam, để chuyên nhận, đổi tiền, với mức lương 31 triệu đồng/người/tháng.

Để phục vụ việc liên lạc mua bán tài khoản ngân hàng và tiền kỹ thuật số, Hậu đã lập nhóm tài khoản Telegram gồm 7 người, trong đó có cả người Đài Loan. Từ khoảng tháng 12/2023 đến ngày 12/4/2024, Hoàng Đình Hiển (sinh năm 1999 ở xã Bình Xuyên, Bình Giang, Hải Dương), trong nhóm 7 người trên đã mua 132 tài khoản của 38 người đã bán cho Hậu. Những người bán tài khoản ở các huyện Bình Giang, Thanh Hà, Cẩm Giàng (Hải Dương) và nhiều tỉnh, thành phố khác như TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hưng Yên, Lai Châu, Cao Bằng, Phú Thọ...

Lâm Hân Dĩnh, Đới Cảnh Vũ và Vương Bồi Đức đã lắp sim vào 56 điện thoại di động để thực hiện hành vi rửa tiền.

Hằng ngày, 3 đối tượng này ở phòng trọ, khi có USD do phạm tội mà có được chuyển từ tài khoản nước ngoài đến sẽ thao tác chuyển USD sang tài khoản thanh toán bằng tiền Việt Nam, sau đó thông báo qua Telegram cho Chí Viễn biết để mua tiền kỹ thuật số. Số tiền này sau đó được rút ra ở nước ngoài.

Lượng giao dịch "khủng"

Cơ quan chức năng cho rằng, quy định về mở tài khoản, việc xác minh người sử dụng tài khoản của một số ngân hàng chưa chặt chẽ là một trong những nguyên nhân, điều kiện phạm tội của các đối tượng rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản

Cơ quan công an đã chứng minh, từ ngày 1/12/2023 - 12/4/2024, Lâm Hân Dĩnh, Đới Cảnh Vũ, Vương Bồi Đức đã sử dụng 132 tài khoản ngân hàng nhận gần 6,6 triệu USD và đã chuyển thành công trên 160 tỷ đồng mua tiền kỹ thuật số. Số tiền còn lại khi chưa kịp chuyển mua tiền kỹ thuật số đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát hiện và ngăn chặn.

Sau khi bóc gỡ đường dây trên, cơ quan công an đã thu giữ 56 điện thoại di động lưu trữ 132 tài khoản ngân hàng, 3 máy tính xách tay lưu trữ thông tin cá nhân của các chủ tài khoản cùng tiền và một số vật chứng khác.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Đình Hiển, Lâm Hân Dĩnh, Đới Cảnh Vũ, Vương Bồi Đức đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp lời khai của người bán tài khoản; sao kê tài khoản ngân hàng, vật chứng.

Đới Cảnh Vũ, Vương Bồi Đức, Lâm Hân Dĩnh, Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Đình Hiển đã bị tạm giam từ tháng 4/2024 để chờ xét xử. Lâm Hân Dĩnh, Đới Cảnh Vũ, Vương Bồi Đức được xác định phạm tội tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền. Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Đình Hiển phạm tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Về nguyên nhân, điều kiện phạm tội của các đối tượng trong vụ án này, cơ quan chức năng cho rằng do quy định về việc mở tài khoản ngân hàng, việc xác minh người sử dụng tài khoản của một số ngân hàng như Vietcombank, Techcombank... còn chưa chặt chẽ về điều kiện đối với cá nhân được mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, dẫn đến việc nhiều người đã lợi dụng mở và bán tài khoản để kẻ xấu sử dụng. Đồng thời, việc theo dõi các giao dịch đáng ngờ của ngân hàng cũng chưa chặt chẽ để nhằm kịp thời phát hiện nguồn tiền bất hợp pháp, phong tỏa, thu hồi và báo cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Đối với hành vi của 38 cá nhân đã mở, bán tài khoản ngân hàng, do chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã đề nghị xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 291 Bộ luật Hình sự quy định:

- Người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng từ 20 đến dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20 đến dưới 50 triệu đồng, thì bị phạt từ 20- 100 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

- Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau thì bị phạt từ 100 - 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm:

+ Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 50 đến dưới 200 tài khoản…

+ Thu lợi bất chính từ 50 đến dưới 200 triệu đồng…

Điều 324 Bộ luật Hình sự quy định:

- Người nào thực hiện một trong các hành vi sau thì bị phạt tù từ 1 - 5 năm: Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có…

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 10 - 15 năm: Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500 triệu đồng trở lên…

TIẾN HUY

Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/tom-gon-o-nhom-co-ca-nguoi-nuoc-ngoai-mua-ban-trai-phep-thong-tin-tai-khoan-ngan-hang-rua-tien-406181.html